Промоутер HyperVerse «Биткоин Родни» арестован в США: отчет

Последнее обновление: 8 января 2024 г., 02:05 EST . 2 мин. чтения

Раскрытие информации: Криптовалюта является классом активов с высоким риском. Данная статья предоставлена в ознакомительных целях и не является инвестиционным советом. Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими условиями и положениями. Мы можем использовать партнерские ссылки в нашем контенте и получать комиссионные.

Согласно судебным документам, криптопромоутер HyperVerse Родни Бертон, более известный как «Родни Биткоин», был арестован за свою роль в сложной схеме инвестирования в криптовалюту.

Долг в $58 млн

Судебные документы, поданные 4 января, показывают, что Бертону было предъявлено обвинение в управлении и сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег. В то время как Бертон был задержан во Флориде, его дело ожидает передачи в штат Мэриленд.

Согласно дальнейшему расследованию, проведенному The Guardian, Бертон предположительно продвигал нерегулируемую инвестиционную компанию HyperFund, один из псевдонимов криптосхемы Понци, управляемой Райаном Сюем и Сэмом Ли.

И Сюй, и Ли были директорами компании по добыче биткойнов Blockchain Global, прежде чем австралийская организация рухнула, оставив после себя долг кредиторам в размере 58 миллионов долларов.

Настоящий Стивен Рис Льюис, пожалуйста, встанет?

В то время как Blockchain Global ранее рекламировала человека по имени Стивен Рис Льюис в качестве своего генерального директора, расследование The Guardian, опубликованное на прошлой неделе, показало, что его может вообще не существовать.

Расследование издания показало, что ни Университет Лидса, ни Кембриджский университет не имели никаких записей о том, что Льюис посещал школу, несмотря на то, что он утверждал, что является выпускником.

За исключением аккаунта на X, предположительно принадлежащего Льюису, в Интернете, по-видимому, нет никакой истории о нем, кроме его связи с HyperFund.

Согласно аффидевиту IRS, схема заключалась в том, что пользователи платили ежедневную плату за то, чтобы быть «членом» HyperFund, в обмен на это они получали пассивный доход частично от «крупномасштабных операций по добыче криптовалюты».

Однако эти операции по добыче полезных ископаемых были фикцией.

«На самом деле, у HyperFund не было таких операций», — говорится в письменных показаниях. «В той мере, в какой инвесторы видели начисление каких-либо вознаграждений, эти инвесторы получали оплату из средств, собранных от более поздних инвесторов».

Согласно показаниям под присягой, с июня 2020 года по январь 2022 года Бертон получил более 7,8 миллиона долларов в виде банковских переводов от клиентов, полагавших, что они инвестируют в HyperFund.

Первый падет

По данным аналитической компании Chainalysis, мошенничество с HyperVerse привело к убыткам клиентов в размере 1,3 миллиарда долларов.

В то время как другие страны с 2021 года подозревали HyperVerse в схеме Понци, австралийские регулирующие органы до сих пор не предприняли никаких официальных действий против компании, и многие в криптосообществе расстроены отсутствием подотчетности.

Арест Бёртона стал первым в связи с международной схемой HyperVerse. Остается неясным, какие обвинения будут предъявлены Сюю и Ли.

«Генеральный директор Hyperverse Стивен Рис Льюис» . Источник: скриншот видео,

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАНАЛ DST / YouTube