Многомиллионный криптомошенник приговорен к 63 месяцам тюрьмы

Эстебан Кабрера Да Корте, 27-летний житель Майами, который возглавлял сложную схему мошенничества с криптовалютой, вчера был приговорен к 63 месяцам заключения в федеральной тюрьме. Ранее в этом году он признал себя виновным по обвинениям, связанным с заговором с 2020 по начало 2021 года, который использовал украденную личную информацию для незаконного получения криптовалюты, а затем обманом заставил банки отменить транзакции.

Приговор, вынесенный судьей Кэтрин Полк Файлла в окружном суде Нью-Йорка, также включал в себя предписания о выплате Да Корте около 3,6 миллиона долларов в качестве реституции и конфискации 1,2 миллиона долларов, заработанных незаконным путем. Согласно данным, предоставленным прокуратурой, Да Корте и другие открыли многочисленные счета на крупной криптовалютной бирже, используя поддельные паспорта, лицензии и украденную идентификационную информацию. Счета были привязаны к банковским счетам, контролируемым группой, и финансировались за счет ряда наличных ATM депозитов.

Более $4 млн было использовано для покупки криптовалюты, быстро выведено с биржи, а затем отменено через мошеннические заявления банкам о том, что покупки были несанкционированными. Эта уловка принесла более 4 миллионов долларов за счет незаконных отмен банковских транзакций и стоила торговой платформе более 3,5 миллионов долларов убытков в криптовалюте.
#ContentStar #HotColumn #HotTopicDiscussion #NewYearCelebration #ContentMining #Gate post Highlights