Wall Street Journal: Гонконг стал узлом отмывания денег для Ирана, раскрыт подпольный денежный поток на 4,8 млрд долларов

По данным Wall Street Journal, Гонконг в настоящее время является ключевым узлом системы денежных потоков Ирана. Через запутанную сеть подставных компаний и альтернативные финансовые каналы Гонконг не только помогает Ирану обрабатывать многомиллиардные долларовые доходы от нефти, но и становится важным плацдармом для Тегерана, чтобы обходить американские санкции и закупать в обход ограничений чувствительные технологии для его военных программ и программ с беспилотниками.

Как Гонконг стал важной базой теневого банкинга Ирана?

Сообщается, что данные Министерства финансов США и соответствующих организаций по борьбе с финансовыми преступлениями показывают: из‑за простоты процедур регистрации компаний коммерческая среда Гонконга стала питательной средой для сокрытия личности лиц, подпадающих под санкции; объем финансовых транзакций в Гонконге, связанных с теневыми банками Ирана в 2024 году, оценивается до 4,8 млрд долларов США, а по объему операций он уступает лишь Арабским Эмиратам.

Эта сеть, состоящая в основном из подставных компаний, в основном занимается тем, что полученные от продажи иранской нефти юани конвертируются в доллары США, евро или другие твердые валюты, чтобы удовлетворять потребности Ирана в финансировании его международной торговли.

Иран закупает компоненты для ВПК и беспилотников через подставные компании в Гонконге

Помимо отмывания денег, Гонконг также является ключевым узлом, через который Иран получает чувствительные военные технологии. Представители США указывают, что генеральный директор торговой компании из иранской столицы Тегерана Хамед Дехган (Hamed Dehghan) с 2019 года постоянно использует подставные компании в Гонконге для закупки контролируемых западных технологий на сумму в несколько миллионов долларов для ракетной программы Ирана и Исламской революционной гвардии (IRGC); в том числе туда входят ключевые электронные компоненты и прекурсоры ракетного топлива, используемые для разработки ударных беспилотников «Шахед» (Shahed).

Несмотря на то, что Министерство финансов США продолжает включать в черный список вовлеченные в дело гонконгские структуры, порог создания новых компаний на месте крайне низкий: после санкций в отношении старых компаний новые подставные компании‑заменители обычно быстро создаются и берут на себя бизнес.

Как финансовые потоки обходят американские санкции?

Чтобы избежать проверки со стороны американской финансовой системы, основанной на долларах США, сделки, связанные с Ираном, чаще всего намеренно обходят глобальные крупные транснациональные банки. Как отмечается в сообщении, расчеты обычно проводятся через небольшие и средние региональные банки (например, Kunlun Bank), у которых отсутствует международная экспозиция в бизнесе, и в качестве расчетной валюты в основном используется юань, чтобы изолировать риски проверок.

Кроме того, иранские валютные структуры, связанные с коммерческим банком Ирана (например, Bank Tejarat), как утверждается, контролируют в Гонконге десятки подставных компаний, которые специально занимаются оборотом подпольных средств для Исламской революционной гвардии.

Призрачный флот и морская база «отмывания» товара: логистическая роль Гонконга в контрабанде иранской нефти

В сфере реальной торговли Гонконг также играет роль логистического узла, поддерживающего иранский «призрачный флот». Многие судоходные компании, зарегистрированные в Гонконге, активно помогают осуществлять перевозку иранской нефти танкерами и проводить в море операции по перегрузке «судно‑на‑судно». Подделывая инвойсы и подменяя метки происхождения сырой нефти (которые обычно выдаются за нефть из Омана или Малайзии), операторы этой сети успешно скрывают реальное происхождение нефти, позволяя подпадающей под санкции иранской нефти беспрепятственно попадать на нефтеперерабатывающие заводы в таких странах, как Китай, и тайно циркулировать в глобальной торговой системе.

Администрация САР Гонконг отказывается сотрудничать с односторонними санкциями: новая стратегия США против подставных компаний

Глава исполнительной власти Специального административного района Гонконг Ли Цзячао (Li Ka-chiu) ранее прямо заявил, что правительство САР Гонконг исполняет только резолюции о санкциях, которые выносятся Советом Безопасности ООН, и не признает «односторонние санкции», вводимые отдельными странами (например, США). Эта позиция политики позволяет организациям, на которые нацелились США, свободно работать на территории Гонконга, почти не опасаясь проверок со стороны местных правоохранительных органов.

Столкнувшись с острой проблемой изобилия подставных компаний в Гонконге, американские власти с прошлого октября изменили тактику: они переводят цели санкций и проверок на те адреса, по которым зарегистрированы фирмы‑посредники, специально оказывающие услуги по регистрации. Ожидается, что, повышая сложность создания подставных компаний, они смогут разорвать цепочку подпольного финансирования и поставок Ирана с источника.

(Трамп размахивает палкой 50% пошлин: страны, поставляющие оружие Ирану, будут наказаны немедленно)

Эта статья «Wall Street Journal: Гонконг стал центром отмывания денег Ирана, раскрыты подпольные денежные потоки на 4,8 млрд долларов США» впервые появилась на «Lian News ABMedia».