Министерство юстиции США: Четыре криптовалютных маркет-мейкера, включая Gotbit, и некоторые их руководители и сотрудники обвиняются в участии в отмывании и продаже транзакций

MeNews · 2026-04-05T22:58:55+00:00

Министерство юстиции США предъявило обвинения 10 руководителям криптовалютных маркет-мейкерских компаний за предполагаемое увеличение объема и цены токенов с помощью wash trading. Трое обвиняемых уже были экстрадированы в США, двое признали вину и были приговорены к наказанию. ФБР и IRS в ходе операции создали платформу для раскрытия незаконной деятельности в индустрии токенов и конфисковали активы на сумму свыше 1 миллиона долларов.

MeNews

2026-04-05 22:58:55

Генерация тезисов в процессе

Сообщение ME News: 1 апреля (UTC+8) прокуратура Северного округа Калифорнии Министерства юстиции США опубликовала заявление о том, что 10 руководителей и сотрудников из четырех криптовалютных маркет-мейкеров обвиняются в том, что, якобы, путем wash trading (фиктивных сделок) они искусственно завышали объем торгов и цену токена, а также пытались создать видимость активности рынка; в деле фигурируют Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. В частности, 3 обвиняемых были экстрадированы из Сингапура в США, а еще двое уже признали вину и были приговорены. В ходе операции под прикрытием ФБР и Отдел уголовных расследований Налогового управления США даже сами создали несколько криптовалютных токенов, чтобы расследовать незаконное накручивание объемов и схемы разгона с последующим сбросом в отрасли. На данный момент арестовано более 1M долларов США в криптоактивах. (Источник: ChainCatcher)

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .