Бразилия запускает масштабную кампанию по борьбе с криптовалютной пирамидой, связанной с отмыванием средств на сумму $500 миллионов

• Объявление -

Бразильские федеральные власти запустили масштабную операцию правоохранительных органов, направленную на демонтаж крупной преступной сети, которую обвиняют в отмывании миллиардов через криптовалютную пирамидальную структуру.

Операция получила название Operation Kryptolaundry. Расследование нацелено на группу, якобы связанную с Глэйдсоном Акасиу дус Сантосом, широко известным как «Биткоиновый фараон», фигурой, ранее связанной с рухнувшей схемой GAS Consultoria. Федеральная полиция заявляет, что сеть использовала криптовалютные операции и подставные компании, чтобы перемещать и скрывать незаконные средства в гигантских масштабах.

Операции охватывают Бразилию и Европу

В рамках операции следователи провели 24 обыска и выдали девять постановлений о превентивном аресте. Власти подтвердили, что восемь подозреваемых были заключены под стражу: шесть арестов проведены в Федеральном округе Бразилии, а два — в Испании, что подчеркивает международный размах предполагаемой схемы.

Расследование предполагает, что сеть оставалась активной далеко за пределами первоначального разоблачения GAS Consultoria, адаптировав свою структуру, чтобы продолжать работу под видом законной инвестиционной деятельности.

                Кто прямо сейчас главный враг Биткоина и почему?

Десятки тысяч пострадавших

По оценкам полиции, схема могла затронуть как минимум 62 000 жертв по всей Бразилии. Следователи считают, что группа получила 404 млн реалов незаконной прибыли, при этом со временем отмывая гораздо больший объем средств.

В ответ федеральный суд санкционировал заморозку активов на сумму до 685 млн реалов, включая элитную недвижимость, фермы и коммерческие объекты. Власти утверждают, что эти активы использовались, чтобы скрыть происхождение незаконных доходов и интегрировать их в официальную экономику.

Сложная структура отмывания

Следователи утверждают, что организация опиралась на подставные компании и инвестиционноподобные структуры, созданные так, чтобы напоминать регулируемые фонды. Такая структура, по версии следствия, позволяла группе направлять деньги в криптоактивы, перемещать стоимость через границы и скрывать следы операций.

Лица, находящиеся под расследованием, могут столкнуться с обвинениями, связанными с финансовым мошенничеством, отмыванием денег и участием в организованной преступной группе, в зависимости от исхода судебного процесса.

Operation Kryptolaundry — одна из самых значительных правоохранительных акций Бразилии, направленных на финансовые преступления, связанные с криптовалютой, что подчеркивает растущее внимание к схемам, в которых цифровые активы сочетаются с традиционными механизмами мошенничества.