Корейские финансовые надзорные органы объединяют усилия для борьбы с криптовалютным «обменом» и незаконным выводом средств за границу

Techub News сообщает, что по данным New Daily, Корейский финансовый надзорный орган (FSS), Таможенная служба, Ассоциация кредитных финансов и девять кредитных карт подписали в этот день «Договор о сотрудничестве по блокировке транснациональных преступных финансовых потоков». Этот договор посредством анализа связей между деталями использования зарубежных кредитных карт и записями о въезде и выезде из страны позволяет пресечь финансовые цепочки телефонных мошенничеств и преступлений с виртуальными активами с самого источника. Ранее из-за информационных разрывов Таможенная служба имела данные о въезде и выезде, но не могла отслеживать аномальные зарубежные расходы в реальном времени, а кредитные карты обладали данными о платежах, но не контролировали динамику прохождения таможни. В рамках нового механизма Таможенная служба будет предоставлять кредитным картам информацию о высокорискованных транзакциях, а Финансовый надзорный орган разрабатывает руководящие принципы и уполномочивает кредитные компании немедленно прерывать транзакции при обнаружении аномалий. Глава Финансового надзорного органа Ли Чан-джин заявил, что этот шаг означает создание в Корее системы постоянного мониторинга, которая позволяет блокировать отток преступных доходов за границу с самого источника. Эта система особенно ориентирована на точечное пресечение «обменных операций», связанных с использованием зарубежных кредитных карт для снятия наличных в иностранных банкоматах и отмывания денег с помощью криптовалют.