Мошенник в сфере криптовалют Николас Трулья получил дополнительный 12-летний тюремный срок за уклонение от обязательств по $20M возмещению ущерба

Криптовалютный мошенник Николас Трулья сталкивается с дополнительным значительным сроком заключения после того, как федеральный судья постановил, что он сознательно уклонялся от выплаты более 20 миллионов долларов в рамках судебных решений в пользу своей жертвы. Согласно данным Bloomberg и судебным документам, судья Альвин Хеллерштейн вынес новый 12-летний приговор в ответ на систематическую неспособность Николаса Трульи выполнять свои обязательства по возмещению ущерба — развитие, которое значительно превышает его первоначальный 18-месячный срок, назначенный в декабре 2022 года.

Исходное преступление: как Николас Трулья осуществил сложный цифровой грабеж

Мошенничество, организованное Николасом Трулья, было направлено на цифровые активы одного владельца криптовалюты через все более распространённый метод атаки, известный как замена SIM-карты. По данным Министерства юстиции, Николас Трулья участвовал в скоординированной схеме получения несанкционированного доступа к номеру телефона жертвы путём замены SIM-карты. Эта техника позволила мошеннику обойти двухфакторную аутентификацию и проникнуть в криптовалютный кошелек жертвы, содержащий примерно 20 миллионов долларов в цифровых активах.

После того, как Николас Трулья и его соучастники получили контроль над аккаунтом, они систематически выводили средства и конвертировали украденную криптовалюту в биткойны для облегчения перемещения и сокрытия. В ходе первоначального преследования Николас Трулья признался в сговоре с целью совершения wire-фрода. К моменту вынесения приговора в 2022 году он уже провёл 12 месяцев в заключении, оставаясь под стражей, и ему оставалось отбыть ещё 6 месяцев из первоначальных 18 месяцев.

От частичного исполнения до нарастающих юридических последствий

Во время первоначального слушания по делу следователи обнаружили, что Николас Трулья обладает значительными активами на сумму более 53 миллионов долларов — включая криптовалютные запасы, произведения искусства и предметы роскоши. Учитывая его финансовые возможности, Николас Трулья согласился выплатить жертве полную сумму в 20 миллионов долларов в рамках соглашения о наказании.

Однако судебные документы, поданные в апреле 2024 года, выявили тревожную тенденцию. Вместо ликвидации активов для выплаты компенсации, Николас Трулья якобы потратил около 92 000 долларов на предметы роскоши, включая дизайнерские худи, дорогие часы и премиум-кроссовки. В судебных документах подчеркивалось, что хотя эти покупки составляли лишь часть его обязательств по возмещению, они демонстрируют его готовность тратить деньги на личные удовольствия и отказ от выполнения своих юридических обязательств.

«Несостоятельность ответчика учитывать свои активы и его предпочтение личных роскошных покупок вместо выполнения обязательств по выплате свидетельствуют о его намерении никогда не расплатиться и о его упрямстве», — говорится в судебных документах.

Судья приказывает дополнительное заключение за преднамеренное несоблюдение

К июлю 2024 года судья Альвин Хеллерштейн убедился в наличии достаточных доказательств того, что Николас Трулья сознательно уклонялся как от контроля правоохранительных органов, так и от судебных мер принуждения. В документах отмечается, что Николас Трулья «не выплатил компенсацию и активно уклонялся от усилий правоохранительных и судебных органов по принуждению к исполнению его обязательств по возмещению», что послужило основанием для ужесточения наказания.

Когда команда Николаса Трульи попыталась оспорить повторное назначение приговора, они утверждали, что их клиент предпринял добросовестные усилия, сдав доступные активы, включая средства на счёте Wells Fargo. Несмотря на эти аргументы, судья Хеллерштейн вынес дополнительный 12-летний срок, фактически увеличив общий срок заключения Николаса Трульи сверх того, что предусматривало его первоначальное обвинение по делу о wire-фрода.

Этот случай подчеркивает решимость правоохранительных органов преследовать мошенников в сфере криптовалют даже спустя годы после их первоначального приговора, особенно когда обвиняемые продолжают уклоняться от исполнения судебных решений. Дело Николаса Трульи служит напоминанием о сложных методах, которые используют киберпреступники для нападения на держателей цифровых активов, и о серьезных долгосрочных последствиях, которые федеральная судебная система теперь налагает на безрассудных финансовых преступников.