20 предупреждающих ключевых слов, объявленных департаментом полиции для борьбы с мошенничеством в области криптовалют

В рамках последних мероприятий правоохранительных органов по борьбе с мошенничеством резко возросло число случаев мошенничества, связанных с использованием виртуальных валют. Согласно сообщению PANews, МВД официально опубликовало «20 ключевых признаков распознавания мошенничества» и призывает к бдительности в отношении случаев мошенничества с виртуальной валютой. Этот сборник предупреждающих ключевых слов основан на анализе недавних электронных мошеннических схем и практическом опыте расследований, систематизированных Управлением уголовных расследований МВД.

Текущая ситуация: виртуальные валюты как основные средства отмывания денег и мошенничества

По анализу МВД, в настоящее время использование виртуальных валют для отмывания денег стало обычной практикой преступников и широко применяется для сокрытия мошенничеств и незаконных переводов средств. В случаях мошенничества преступники умело сочетают такие популярные термины, как «виртуальная валюта», «восстановление доверия», «неизвестные ссылки или QR-коды», «поддержка кредитных сделок», чтобы снизить бдительность жертв и заманить их в мошенническую схему.

Искусные трюки мошенников с виртуальными инвестициями

Самая опасная схема мошенничества, предупреждаемая МВД, — создание поддельных платформ, имитирующих инвестиции в виртуальные валюты. Мошенники часто создают фальшивые биржи, внешне очень похожие на настоящие, под предлогом «инвестиций и управления активами», и побуждают жертв вкладывать деньги. Более того, злоумышленники, выдавая себя за «валютных трейдеров» или «консультантов по инвестициям», используют риск онлайн-трейдинга как предлог для манипуляций с жертвами и хитроумного завладения их средствами. Эти мошеннические схемы отличаются высокой организованностью и планированием, и зачастую жертвы теряют крупные суммы, не подозревая об этом.

Предупреждение МВД: торговля виртуальными валютами не защищена законом

МВД подчеркивает важность бдительности в отношении мошенничеств с использованием виртуальных валют и особенно предупреждает о следующем. Все платформы и сервисы, называющие себя «инвестициями и управлением активами в виртуальных валютах», с высокой вероятностью являются мошенническими. Торговля виртуальными валютами в настоящее время не защищена законом, и при мошенничестве жертвы могут не получить юридической защиты. В 20 ключевых признаках, опубликованных МВД, содержится вся необходимая информация для раннего обнаружения мошенничеств и предотвращения ущерба. Осознание этих предупредительных сигналов каждым гражданином — лучший способ защититься от мошенничеств с виртуальными валютами.