Южная Корея ликвидирует сеть отмывания криптовалют на сумму 102 миллиона долларов, маскирующуюся под медицинский туризм

2026-01-20 01:35:11

Источник: Yellow Оригинальный заголовок: Южная Корея ликвидировала сеть отмывания криптовалют на 102 миллиона долларов, маскирующуюся под медицинский туризм

Оригинальная ссылка: Таможенные органы Южной Кореи ликвидировали международную сеть отмывания криптовалют, которая обрабатывала 148,9 миллиардов вон (101,7 миллионов долларов) с помощью несанкционированных схем обмена валют.

Три гражданина Китая были переданы в прокуратуру в понедельник за нарушение Закона о валютных операциях, сообщили таможенные службы Кореи.

Предположительно, подозреваемые действовали с сентября 2021 по июнь 2025 года, маскируя незаконные переводы средств как законные трансграничные платежи за косметические операции и расходы на обучение за границей.

Что произошло

Операция по отмыванию использовала процветающий сектор медицинского туризма в Южной Корее для сокрытия незаконных валютных транзакций.

По данным Главного таможенного управления Сеула, иностранные клиенты переводили валюту, такую как доллары США и юани, для услуг в южнокорейских учреждениях.

Затем операторы покупали криптовалюту на иностранных обменных пунктах, переводили цифровые активы на кошельки в Южной Корее и обменивали их на корейские вон на местных платформах.

Чтобы избежать контроля, подозреваемые распределяли конвертированные средства между многочисленными внутренними банковскими счетами.

Почему это важно

Операция произошла через неделю после того, как Таможенная служба Кореи объявила о постоянных проверках незаконных валютных транзакций после обнаружения разрыва в 290 миллиардов долларов между торговыми доходами и задекларированными торговыми ценностями.

Независимая валютная проверка 2025 года выявила, что 97% опрошенных компаний в секторе осуществляли незаконные транзакции на сумму 2,2 триллиона вон.

Домашний рынок криптовалют Южной Кореи достиг капитализации в 95 триллионов вон (64,6 миллиарда долларов) к июню 2025 года, с ежедневным средним объемом торгов в 4,35 миллиарда долларов, согласно данным Комиссии по финансовым услугам.

Дело подчеркивает, как преступники все чаще сочетают криптовалюты с традиционными банковскими каналами и поддельной документацией для эксплуатации регуляторных пробелов между контролем за цифровыми активами и валютным контролем.

Прокуроры рассматривают возможность предъявления обвинений по делам о незаконной торговле валютой, отмывании денег и нарушениях финансовой отчетности, а подозреваемым грозят длительные сроки заключения в случае обвинения.

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .