Южнокорейская таможенная служба раскрыла крупную сеть отмывания криптовалют, подозреваемую в перемещении более .7 миллиона долларов через нелегальные каналы. Операция использовала трансграничные цифровые кошельки и несколько банковских счетов для сокрытия следов транзакций и уклонения от обнаружения.
Эта акция подчеркивает, как регуляторы по всему миру усиливают контроль за схемами отмывания денег в криптоэкосистемах. Дело демонстрирует сложность действий злоумышленников, которые многослойно проводят транзакции через юрисдикции, используя как on-chain, так и off-chain инфраструктуру.
Для трейдеров и криптоплатформ это служит напоминанием о ужесточении регуляторной среды. Меры по соблюдению требований, протоколы KYC и мониторинг транзакций стали обязательными, поскольку власти закрывают лазейки, которые ранее использовали преступники. Обнаружение подчеркивает, что для массового внедрения необходимы надежные антивымогательные системы и стандарты соответствия уровня институциональных требований.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-00be86fc
· 2ч назад
1.01 миллиарда долларов пойманы... Теперь и мечта о приватности в блокчейне должна проснуться
2.Каждый раз, когда происходит крупное дело, снова появляется куча платформ, которые усиливают KYC, это так надоело
3.Так легко отслеживать跨境钱包? Кажется, эти отмывальщики денег слишком слабые
4.Южная Корея в этой операции еще ничего, но настоящие крупные рыбы все еще в глубине
5.Опять занимаются compliance, биржи снова обновляют системы риск-менеджмента
6.Вот почему я играю только на официальных платформах... Маленькие биржи действительно опасны
7.Более миллиарда долларов, и только тогда поймали? Значит, есть еще более крупные операции
8.Боже, непрозрачность в цепочке, хаос вне цепочки, эти ребята действительно считают регулирование пустяком
9.Ужесточение KYC действительно раздражает, но такие меры по задержанию людей необходимы
10.跨链洗钱 уже раскрыты, это говорит о значительном прогрессе в технологиях сбора доказательств в цепочке
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForumLurker
· 3ч назад
101.7 миллионов всего лишь были пойманы, что доказывает, что в сфере черного рынка действительно не так сложно провести расследование
Посмотреть ОригиналОтветить0
ser_ngmi
· 3ч назад
Опять Южная Корея, на этот раз обнаруженные лимиты тоже довольно странные — более миллиарда долларов просто так исчезли…
Южнокорейская таможенная служба раскрыла крупную сеть отмывания криптовалют, подозреваемую в перемещении более .7 миллиона долларов через нелегальные каналы. Операция использовала трансграничные цифровые кошельки и несколько банковских счетов для сокрытия следов транзакций и уклонения от обнаружения.
Эта акция подчеркивает, как регуляторы по всему миру усиливают контроль за схемами отмывания денег в криптоэкосистемах. Дело демонстрирует сложность действий злоумышленников, которые многослойно проводят транзакции через юрисдикции, используя как on-chain, так и off-chain инфраструктуру.
Для трейдеров и криптоплатформ это служит напоминанием о ужесточении регуляторной среды. Меры по соблюдению требований, протоколы KYC и мониторинг транзакций стали обязательными, поскольку власти закрывают лазейки, которые ранее использовали преступники. Обнаружение подчеркивает, что для массового внедрения необходимы надежные антивымогательные системы и стандарты соответствия уровня институциональных требований.