Китайская преступная группировка, задержанная в Южной Корее, отмывала криптовалюту на сумму свыше $100 миллионов

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Китайская преступная группировка задержана в Южной Корее за отмывание более $100 миллионов долларов в криптовалюте Оригинальная ссылка: Три гражданина Китая, задержанные в Южной Корее, были переданы в прокуратуру после предполагаемого отмывания криптовалюты на сумму более $107 миллионов долларов, сообщили местные таможенные власти.

Аресты в Южной Корее произошли на фоне задержек в согласовании рамочной структуры криптовалютного рынка со стороны финансовых регуляторов в стране, где криптовалюта стала основным инвестиционным активом. Однако из-за отсутствия четких руководящих принципов и ограничений на торговлю криптовалютой местные инвесторы сейчас держат в зарубежных платформах криптовалют на миллиарды долларов.

Южнокорейские таможенные органы сообщили, что международная преступная группировка, которую они обнаружили, отмывала миллионы долларов в криптовалюте через несанкционированную и неустановленную криптовалютную биржу. Пока неясно, какие криптовалюты использовались в операции. Однако Главное таможенное управление Сеула Корейской таможенной службы заявило, что группа получала депозиты от клиентов через WeChat и Alipay.