Южнокорейская таможенная служба, главный офис в Сеуле, недавно раскрыла дело о трансграничных операциях с виртуальными активами в тени. Методика этой преступной группы на самом деле несложна — они собирали деньги через платформы как WeChat, Alipay внутри страны, а затем покупали виртуальные активы за границей, переводили криптовалюту на местные кошельки в Корее, а затем обменивали их на вон для вывода. Казалось бы, простая операция, но на самом деле она составляла систематическую незаконную валютную операцию и отмывание денег.

Удивительно масштаб этого дела. По временным рамкам, эта группа занималась этим целых 4 года, прежде чем их задержали. Общая сумма преступных доходов достигла 1489 миллиардов вон, что примерно равно 1 миллиарду юаней. Таможенная служба уже предъявила обвинения по статье о нарушении «Закона о валютной торговле». Это дело вновь напоминает нам, что виртуальные активы действительно стали новым инструментом для некоторых преступных элементов в сфере теневых финансов.