Инсайдеры отрасли выразили обеспокоенность необычно крупными денежными переводами через транспортные узлы. Согласно сведениям от сотрудников службы безопасности, наблюдается тенденция выезда из США путешественниками с крупными суммами наличных — иногда в чемоданах содержится до (750 000 долларов) — что выглядит как повторяющиеся еженедельные транзакции.

Частота и масштаб привлекли внимание контролирующих органов, которые, по сообщениям, неоднократно запрашивали информацию о происхождении этих средств. Удивительно то, что речь идет не об отдельных случаях, а о систематическом повторении этого шаблона.

Это подчеркивает существующие сложности в отслеживании трансграничных переводов и обеспечении соблюдения нормативных требований. Независимо от того, связаны ли такие крупные наличные переводы с переводами денежных средств, бизнес-операциями или иными целями, они вызывают законные вопросы о соблюдении процедур KYC (Знай своего клиента) и эффективности AML Борьба с отмыванием денег в выявлении irregular финансовых операций.

Сообщества криптовалют и DeFi уже давно обсуждают подобные вопросы, связанные с fiat-роумингом и потоками капитала, особенно в контексте прозрачности и регуляторного надзора.