Глубокие схемы мошенничества с криптовалютами｜Разоблачение 6 основных методов мошенничества поможет сохранить кошелек

Рынок виртуальных валют горячий, но также активны мошеннические группы, следуя этой тенденции. Они выдают себя за торговые платформы, создают проекты и выдают себя за сотрудников службы поддержки, специально ориентируясь на новичков, которые не понимают виртуальные валюты. Существует множество мошенничеств, и каждый год на них попадается множество инвесторов. Если вы хотите хорошо жить на этом рынке, сначала нужно научиться распознавать эти распространённые привычки.

Каковы 6 основных процедур мошенничества с виртуальной валютой?

Рутина 1: Ловушка с фальшивым обменом

Самая распространённая мошенничество — это фейковые обмены. Мошеннические группы создают платформы-подражатели, которые выглядят точно так же, как обычные биржи, что делает невозможным отличить настоящие от фейковых. Вы можете отправить деньги, но как только захотите снять деньги, начнёте требовать различные комиссии — комиссии за обработку, залоги, налоги и так далее. Некоторые также ставят невероятные условия, например, достичь торгового объёма в $10,000 до снятия средств или угрожают сообщить, что вы внесли депозит и придёте взыскать долги, если не будете возвращать.

Мошеннические группы обычно знакомятся с вами через социальные программы и приложения для знакомств, а затем рекомендуют «возможности для заработка» в качестве друзей и дают вам фейковые веб-страницы или фишинговые ссылки. Они также будут имитировать внешний вид на сайте и APP известных бирж, что затрудняет их идентификацию. Настоящие известные платформы легко найти в Google, а фейковые биржи — почти невозможно.

Рутина 2: Понци-схемы и мошенничество с ICO

Так называемый ICO(Первоначальный выпуск валюты)Мошенничество — это когда мошенник утверждает, что новая виртуальная валюта очень прибыльна, и если вы участвуете в подписке, вы можете заработать значительные деньги. Мошеннические группы сначала выстраивают доверие в интернете, группах в Facebook, в приложениях для знакомств или в информационных сессиях, создают ощущение близости, а затем впечатляют вас необоснованно высокой прибылью. Что ещё более жестоко — они организуют разных персонажей, чтобы они выходили в онлайн, побуждают вас инвестировать, а также привлекают родственников и друзей присоединиться к клубу ради высоких комиссий. Эта модель фактически забирает ваши деньги, чтобы заполнить пробелы вышеупомянутых.

Рутина 3: Выдавать себя за службу поддержки платформы, чтобы украсть личную информацию

Вам могут прийти звонок с заявлением о том, что вы сотрудник биржи, утверждая, что ваш счет был заморожен из-за нарушений или неличных действий, с просьбой перевести средства на указанный адрес для «разморозки» в течение определённого срока. Это то же самое, что и мошенничество в банке — обманывают, чтобы вы пойдёте в банкомат под предлогом «отмены платежей» и «ошибок на счете». Помните, что обычные сотрудники биржи не будут просить клиентов подтвердить личность или перевести деньги.

Рутина 4: Внебиржевые торговли(OTC)Мошенничество

OTC — это децентрализованная сделка и не имеет официального или стороннего регулирования. Мошеннические группы используют эту функцию, чтобы публиковать информацию о покупке и продаже виртуальной валюты в социальных сетях, Facebook, Line или на форумах, утверждая, что цена низкая или выгодная. Как только вы переводите или отправляете виртуальную валюту другому человеку, они исчезают без следа — либо без оплаты, либо без монет. Поскольку это частная сделка, вы не можете расследовать личность другой стороны, и защищать свои права сложно.

Рутина 5: ложные инвестиционные обещания

Рынок полон заманчивых обещаний, таких как «гарантированный основной долг и доход» и «10% ежемесячного дохода», утверждая, что неизвестная виртуальная валюта вот-вот взлетит. Это стандартная риторика мошеннических групп. Они специально нацелены на новичков, которые не делают домашнее задание, и используют мечту о «пироге, падающем с неба», чтобы заставить людей отказаться от рационального суждения.

Рутина 6: «Главный» персонаж в сообществе

Казалось бы, активный инвестиционный клуб на самом деле скрывает мошенничество. Мошеннические группы используют вопросы и ответы, чтобы создать иллюзию, что многие реальные инвесторы зарабатывают на этой группе. На самом деле весь клуб — это роботизированный аккаунт, которым они манипулируют с единственной целью — обмануть вас, заставив вложить деньги.

Как распознать и избежать этих рутин?

Первый приём: используйте только известные формальные платформы

Выбирайте крупномасштабный и долгосрочный период заработка(Минимум 2-3 года), биржи с большими торговыми объёмами. Эти платформы регулируются и работают быстро, что облегчает решение проблем при их возникновении. Небольшие биржи и безымянные платформы гораздо более рискованны.

Второй приём: держитесь подальше от всех офлайн-транзакций

Группы в Facebook, LINE и ссылки, рекомендованные пользователями сети, — все это источники опасности. Не используйте ссылку на открытие аккаунта, которую дают незнакомцы, и не верьте службе поддержки, чтобы запрашивать подтверждение — это по сути сигнал мошенничества.

Третий приём: инвестируйте только в те валюты, о которых слышали

Не трогайте незнакомые виртуальные валюты. Особенно проекты ICO, 80% мошенничества в мире. Если только вы не научитесь читать белые книги(Белая бумага), иначе новички не смогут её тронуть. Большинство понци-схем используют неизвестные шиткоины как прикрытие для мошенничества.

Совет 4: Будьте осторожны с социальной информацией

Даже крупные общества с десятками тысяч жителей могут быть проникнуты мошенническими группами. Больше людей не означает безопасность, а мошеннические группы часто используют ложные обсуждения, чтобы создать горячий праздничный феномен. Помните, виртуальная валюта по сути не нуждается в маркетинге, а реальные проекты зависят от силы, а не от шумиха сообщества.

Пятый совет: изучите вопрос перед инвестированием

Поймите характеристики проекта, в который хотите инвестировать, типы виртуальных валют, торговый механизм, безопасность счета и устойчивость к риску. Только хорошо подготовившись, можно избежать потери всего.

Шестой трюк: если у вас есть вопросы, звоните в 165

Если после проверки большого количества информации вы всё ещё не уверены, немедленно позвоните на горячую линию 165 по борьбе с мошенничеством Национального департамента полиции Министерства внутренних дел. Опытный персонал предоставит профессиональные консультации, исходя из вашей ситуации.

Как сэкономить деньги от обмана?

Если вам не повезло быть пойманным, время спасения крайне важно.

Случаи, когда снятие средств не было сделано (золотой период спасения)

Как только вы обнаружите, что вас обманули, немедленно позвоните на номер 165 для «экстренного ловля». Полиция немедленно заморозит средства на мошенническом счёте, сделав невозможным для другой стороны снятие или перевод денег. Затем поспешите в полицейский участок, чтобы сообщить о деле, чтобы деньги, которые вы переводите, можно было заморозить на счёте. Это последний шанс спасти средства.

Если он был отозван или передан

Если деньги были изъяты, вам нужно обратиться за юридической защитой против мошеннического участника группы. Но реальность очень скудная — если полиция не сможет отследить источник или если мошенническая группа полностью потратила деньги и остаётся без денег, сумма мошенничества практически не будет возвращена.

Информация, которую необходимо подготовить при сообщении о преступлении

Организуйте записи разговоров, сайт платформы, где был внесен депозит, и соответствующие адреса виртуальной валюты(Включая твою и другую сторону), все денежные потоки и трансфертные записи(Нужно экономить тайваньские доллары или виртуальную валюту)Это ключевые доказательства для возврата средств.

Можно ли действительно вернуть обманутую виртуальную валюту?

Честно говоря: это сложно. Виртуальная валюта — это децентрализованный актив, основанный на технологии блокчейн, который не зависит от какого-либо финансового учреждения для работы, и именно здесь её чаще всего эксплуатируют мошеннические группы. Криптоактивы могут быть быстро переведены за границу при слабом регулировании, что затрудняет даже инсайдерам отрасли отслеживание и заморозку заморозки.

Единственный шанс повернуть — позвонить по номеру 165 для экстренного хранения в течение короткого времени, когда вас только что обманули, и заморозить мошеннический счёт, иначе, когда деньги перейдут за границу или будут переведены слой за слоем, они станут совершенно бесполезными.

Последнее напоминание: профилактика всегда лучше, чем лечение. В эпоху, когда мошенничество с виртуальными валютами происходит одна за другой, осторожность — лучший способ защиты.