**Масштабная империя отмывания денег выходит на поверхность: преступные цепочки от Юго-Восточной Азии до Гонконга**

Полиция Сингапура продолжает привлекать внимание к крупнейшему в истории случае отмывания денег. В ходе рейда в августе 2023 года более 400 правоохранителей пресекли преступную сеть, связанную с суммой более 3 миллиардов сингапурских долларов (около 160 миллиардов юаней), и задержали 10 подозреваемых на месте. Эти преступники в возрасте от 31 до 44 лет, все из Фуцзяни, их называют "Фуцзяньской бандой".

**Многонациональные паспорта, фиктивные компании и криптовалютные каналы**

В числе разыскиваемых — Ван Шуимин, который был задержан в Черногории и ожидает экстрадиции. Расследование показало, что эта преступная группа использует множество личных данных, подделывает документы и создает фиктивные организации, чтобы систематически скрывать деньги, полученные от нелегальных азартных игр и мошенничества в Юго-Восточной Азии. Криптовалюты стали ключевым инструментом для трансграничных переводов средств.

Стоит отметить, что соучастник Ван Шуимина, Су Вэйи, признан ключевой фигурой в мошеннической схеме на одной из платформ Гонконга. В ноябре 2022 года платформа внезапно прекратила выплаты и обанкротилась, а Су Вэйи унес 16,74 миллиона гонконгских долларов (около 15,675 миллиона юаней). В июле 2024 года Су Вэйи был арестован в Гонконге. Этот инцидент выявил глубокое проникновение преступной сети в сферу криптоактивов.

**Географический след империи активов**

Распределение активов Ван Шуимина охватывает несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В Китае его компании инвестировали около 32 миллионов юаней и владеют промышленными объектами на миллионы юаней. В районе Сямэня расположены две квартиры общей стоимостью 20 миллионов юаней. В банке Гонконга у него есть наличные на сумму 2 миллиона гонконгских долларов, а также криптовалютные активы на сумму 110 тысяч долларов США.

Стоит отметить, что компании, контролируемые Су Вэйи и его партнерами, связаны с осужденным бывшим чиновником Филиппин Алисой Го, что дополнительно подчеркивает международный характер этой преступной сети. Этот случай вновь демонстрирует, как транснациональные схемы отмывания денег с помощью различных методов и криптотехнологий создают пробелы в глобальной финансовой системе.