Как криптовалюта стала важнейшим инструментом в глобальных сетях отмывания денег наркоторговли

Пересечение криптовалют и организованной преступности становится все более очевидным благодаря серии крупных международных правоохранительных операций. То, что начиналось как изолированные инциденты, превратилось в скоординированные глобальные усилия по разрушению сложных сетей отмывания денег, использующих цифровые активы.

Эволюция отмывания денег с помощью криптовалют

Между 2020 и 2024 годами власти на нескольких континентах зафиксировали расширение использования криптовалют торговыми организациями. В случаях выявляется закономерность: преступные сети быстро адаптировались к цифровым финансам, поскольку традиционные банковские каналы подвергались усиленному контролю.

В Испании правоохранительные органы ликвидировали операции, связанные с Марио А.H., участником торговых схем с связями с кали-картелем, который успешно переводил более шести миллионов евро через криптовалютные платформы до своего ареста в 2020 году. Одновременно в Америке появились небольшие операции — в 2024 году в Техасе была осуждена банда, известная как “Loverbois”, которая циклировала от $15,000 до $50,000 ежемесячно через криптообменники, одновременно распространяя метамфетамин на местном уровне.

Международные сети и ключевые фигуры

К 2023 году уровень сложности значительно возрос. В Медельине колумбийские власти задержали Таоуфика Рамсиса, голландца, который организовал транснациональную сеть отмывания криптовалют, охватывающую Америку, Европу и Австралию. Его арест показал, что эти операции вышли за пределы регионов и вовлекли скоординированных участников с разных континентов.

В том же году в Сантьяго третья фаза операции Lucerna привела к семи арестам, связанных с схемой, в рамках которой инфраструктура майнинга криптовалют служила прикрытием для конвертации доходов от наркотиков в цифровые активы — метод, особенно эффективный для сокрытия происхождения средств.

Скоординированный ответ правоохранительных органов

Масштаб реакции правоохранительных органов значительно усилился благодаря двум знаковым операциям:

Operation Dark Hunter (2021) продемонстрировала возможности международной координации, в результате чего было арестовано 151 лицо в нескольких юрисдикциях. В ходе операции было изъято $31 миллион в наличных и криптовалютных активах, а также 234 килограмма контролируемых веществ.

Operation Trojan Shield (2021), совместно проведенная ФБР и Европол, оказалась еще масштабнее. В результате было арестовано более 800 человек в 16 странах, а также конфисковано свыше $48 миллион в фиатных и цифровых валютах.

Эти успехи подчеркивают, что при скоординированных действиях правоохранительные органы могут проникать в сети, использующие безграничную природу криптовалютных транзакций. Совместные дела показывают, что хотя цифровые активы предоставляют преступным структурам преимущества — скорость, псевдонимность и глобальный охват, — они одновременно создают следы, по которым могут следовать опытные следователи.