Как мошенничество с налоговыми возвратами принесло $110M (, пока не прекратилось)

Федеральный суд только что вынес приговоры в том, что может быть самой дерзкой схемой кражи личности в недавней памяти. Абрахам Юсуфф получил 14 лет за организацию схемы, которая обманула более $110 миллионов долларов от Налоговой службы США в период с 2018 по 2021 год. Его сообщницы Меган Иньянг и Кристофер Эдуардо получили 3 и 2 года соответственно.

Разбор Грифта

Вот где всё становится диким: Юсуфф не просто подал фальшивые налоговые декларации — он на самом деле связался напрямую с IRS, притворяясь жертвами и их представителями. Его команда бы:

1. Собирать адреса от компрометированных личностей
2. Перехватить письма IRS, отправленные по этим адресам (письма для подтверждения и т. д.)
3. Выдавать себя за Налоговую службу США, чтобы вымогать у жертв личную информацию
4. Файл 370+ мошеннических налоговых деклараций в электронном виде
5. Перенаправьте возвраты на кредитные карты и платежные методы, которые они контролировали

Вся операция проходила в Telegram, и Юсуф отдавал приказы вроде “пришли мне фото писем от IRS, а затем сожги их.”

Урон

Юсуф один должен выплатить 30,3 миллиона долларов в качестве возмещения. Эдуардо должен 2,8 миллиона долларов, Иньянг — 762 тысячи долларов. Но вот в чем загвоздка — заявления о воздействии на жертвы показали реальную цену: нарушенные личности, уничтоженные кредитные рейтинги и годы стресса для бухгалтеров и налогоплательщиков, оказавшихся в эпицентре.

Судья окружного суда США Роберт Питтман не стал сдерживаться: “Это служит ярким напоминанием о том, что мошенничество и быстрые доходы имеют серьезные последствия.” Каждый из ответчиков также получил 3 года под наблюдением.

Почему это важно

Этот случай показывает, как сложные схемы кражи личных данных используют государственные системы. Собственные каналы Налогового управления США — изменения адреса, выписки, записи о зарплате — стали оружием против налогоплательщиков. Если вы стали жертвой кражи налоговой личности, сейчас самое время получить свои кредитные отчеты и заблокировать все.