Эта операция Южной Кореи стала еще более жесткой.

Они готовы внедрить механизм проверки личности Travel Rule непосредственно для сумм ниже 1 миллиона вон, что эквивалентно примерно 680 долларам США. Что это значит? В будущем, при любых переводах на бирже, независимо от суммы, потребуется предоставление личной информации, а платформы также должны будут обмениваться данными.

Этот метод на самом деле закрывает старую уязвимость: раньше были ограничения по порогу, и многие использовали схему «разделения больших сумм на маленькие», чтобы обойти регуляцию. Теперь, похоже, финансовые власти Южной Кореи больше не могут это терпеть, и они просто решили все запретить — даже малые суммы не останутся без внимания, полностью закрыв этот путь.

Для биржи стоимость соблюдения норм снова вырастет; для пользователей пространство для конфиденциальности еще больше сжимается. В борьбе между противодействием отмыванию денег и защитой конфиденциальности Южная Корея явно встала на сторону первых.