#数字资产市场观察 Недавно я наткнулся на случай, раскопанный "China News Weekly", который кажется все более и более нелепым, чем больше я о нем думаю. В деле о отмывании денег, связанном с Цянь Чжиминым, общее количество приобретенных Биткойн составило почти 195 000 токенов, но судебное решение лишь постановило вернуть 61 000 токенов. Куда делись оставшиеся более 120 000 токенов? Судя по текущей цене токенов, это дыра в 75 миллиардов, и судебный документ даже не предоставляет объяснения.

Честно говоря, это самая пугающая часть при размышлениях. Почти две трети вовлеченных активов просто исчезли из дел. Неужели правоохранительные органы их не обнаружили? Или они их обнаружили, но по другим причинам не написали об этом в решении? Такая величина черной дыры активов, действительно неприемлемо не предоставить объяснение.
Что еще более магическое, так это то, что Джо Райан, детектив Лондонской метрополитенской полиции, сообщил, что Цянь Чжими claimed to have a wallet containing 20,000 токенов worth 12.5 billion, но он забыл пароль. Можете в это поверить? Частный ключ, стоящий миллиарды, просто забыт? Либо это игра в трюки, либо было запланировано и скрыто давно; в любом случае, это не выглядит как искреннее замешательство.
По этому делу осталось слишком много вопросов. Можно ли еще отследить 120,000 токенов в цепочке? Были ли они уже очищены через миксер и обменены на фиат? Почему судебный процесс сосредоточен только на части этого? Это связано с отставанием технических средств или же с тем, что межгосударственное сотрудничество зашло в тупик? А этот "извините, забыл пароль" — почему следователи не копнули глубже? Действительно ли невозможно проверить подлинность?
Оглядываясь на все дело, оно действительно выявляет реальные трудности в восстановлении преступлений, связанных с виртуальными активами. Криптовалюты, такие как Биткойн, по своей природе анонимны, что делает трансакции через границы слишком удобными, и традиционная судебная система сталкивается с беспрецедентными вызовами на стадиях сбора доказательств, заморозки и восстановления. Когда преступники используют "Я потерял пароль" в качестве щита, вы ничего не можете с этим поделать.
Однако, говоря об этом, такой значительный пробел, оставленный в случаях данного уровня, действительно вызывает вопросы о эффективности регулирования цифровых активов. Я надеюсь, что соответствующие ведомства смогут сделать процесс последующего расследования более открытым и прозрачным, так как сумма, вовлеченная в это дело, действительно значительна.
$BTC $ETH $BNB