Вьетнам действительно принял серьезные меры по регулированию.

Последний проект Министерства финансов напрямую нацелен на торговлю цифровыми активами без лицензии — независимо от того, являетесь ли вы мелким инвестором или учреждением, за это будет штраф.

Сначала о личном. Использовать платформы без лицензии? Минимум от 10 до 30 миллионов вьетнамских донгов, что примерно составляет от 380 до 1140 долларов США. Это не только сама торговля, но и сокрытие информации, нарушение правил рекламы, фальсификация данных — все это попадает под удар. Порог входа очень низкий, в основном охватывает распространенные случаи нарушений.

Сторона учреждений еще более жесткая, максимальная сумма 2 миллиарда вьетнамских донгов, примерно 7600 долларов США. В каких случаях это может произойти? Продажа продуктов недобросовестным инвесторам, скрытие необходимой информации, деятельность вне рамок лицензии или открытие без лицензии — все это считается.

Иностранные инвесторы тоже не смогут избежать ответственности. За трансакции с нарушением правил и подачу ложных документов штраф может составить до 100 миллионов вьетнамских донгов (около 3800 долларов США).

Есть еще один момент: если поставщик услуг пропустит проверку KYC, то ему будет наложен штраф от 50 до 70 миллионов вьетнамских донгов. Это в значительной степени закрывает лазейку для отмывания денег.

Вьетнам изначально является одной из стран с самым высоким уровнем принятия криптовалюты в мире. Если этот проект будет реализован, это будет означать полный переход регулирования из неопределенной зоны в жесткое соблюдение норм. Похоже, что нынешнее ужесточение в Юго-Восточной Азии является серьезным.