Гражданин Колумбии только что получил приговор и ордер на конфискацию в размере 1,2 миллиона долларов за отмывание наркотических денег через финансовую систему. Дело завершает еще одну главу в продолжающейся борьбе с операциями по отмыванию денег, связанными с наркотиками.

Что здесь интересного? Эти меры принуждения продолжают напоминать всем в пространстве цифровых активов, почему важны рамки соблюдения норм. Хотя традиционные финансы исторически были основным маршрутом для грязных денег, крипто-платформы также находятся под пристальным вниманием. Регуляторы не шутят, когда дело касается протоколов ПОД/ФТ.

Сумма в 1,2 миллиона долларов может не выглядеть огромной по сравнению с некоторыми крипто-взломами, которые мы видели, но это показывает, что власти активно занимаются этими делами. Для всех, кто строит в Web3 или управляет операциями обмена, это еще один сигнал: Знай своего клиента (KYC) и мониторинг транзакций больше не являются необязательными.

Правоприменение в сфере финансовых преступлений ужесточается по всему миру. Будь то фиатные или цифровые валюты, контроль действительно существует.