Восхождение и падение Чена Чжи: как магнат, родившийся в Фуцзяне, стал центром глобального мошенничества на $15 миллиард долларов.

Источник: CryptoNewsNet Оригинальное название: Восхождение и падение Чен Чжи: как родившийся в Фуцзяне магнат стал центром глобального мошеннического дела на $15 миллиардов Оригинальная ссылка: Чен Чжи, камбоджийский бизнесмен, родом из Фуцзяни, теперь находится в центре международного расследования, которое связывает его с одной из крупнейших финансовых мошеннических операций, раскрытых в последние годы. Министерство юстиции США конфисковало более 120 000 биткойнов на сумму более $15 миллиардов долларов с аккаунтов, связанных с ним.

Согласно источникам, США и Великобритания наложили совместные санкции, нацеленные на 37-летнего магната и его конгломерат Prince Holding Group. Это скоординированное действие вызвало новые вопросы о том, как Чен построил свое богатство, расширил свое влияние и работал за границей с значительной политической поддержкой в Камбодже.

Быстрый рост внутри экономики и политики Камбоджи

Чен переехал в Камбоджу в 2011 году, когда в страну начали поступать региональные инвестиции. Он переключился с небольших предприятий в Китае на крупные проекты в Пномпене и Сиануквиле. Его проекты в сфере недвижимости преобразовали прибрежные зоны и принесли большие доходы во время строительного бума в Камбодже.

Более того, он быстро расширился в сферу финансовых услуг. Он запустил бизнес микрофинансирования и основал банк Prince в 2018 году после получения лицензии на коммерческое банковское дело.

Кроме того, группа Prince Holding расширила свое присутствие более чем в 30 регионах. Группа инвестировала примерно $2 миллиард в недвижимость Камбоджи, включая крупные объекты, такие как Prince Plaza.

Чен также получил известность благодаря благотворительным программам Фонда Принца, что укрепило его общественный имидж. Таким образом, он обеспечил политическое влияние и стал советником двух премьер-министров и получил титул Неак Окнха в 2020 году после одобрения правительства. Это признание позиционировало его как одну из ведущих фигур в бизнес-элите Камбоджи.

Расследования выявляют крупную преступную сеть

Международные следователи теперь утверждают, что группа Prince Holding финансировала обширные схемы “свиного резания”. Они говорят, что сеть управляла как минимум десятью мошенническими комплексами по всему Камбодже. Эти комплексы содержали работорговцев, которые использовали тысячи поддельных аккаунтов для мошенничества с жертвами по всему миру.

Официальные лица США связали операцию с торговлей людьми, принудительным трудом и отмыванием денег. Более того, они проследили за доходами через онлайн-игорные каналы, сайты криптомайнинга и подставные фирмы в оффшорных юрисдикциях, включая Британские Виргинские острова.

В результате США и Великобритания заморозили активы, связанные с Ченом. Власти заблокировали имущество стоимостью более 100 миллионов фунтов стерлингов в Лондоне, включая дом на Авеню-Роуд, стоимостью около 12 миллионов фунтов стерлингов. Однако камбоджийские чиновники приняли сдержанную позицию. Они заявили, что рассмотрят иностранные запросы, но не выдвинули никаких обвинений на внутреннем уровне.