Отсканируйте, чтобы загрузить приложение Gate

Больше вариантов загрузки

Не напоминай мне больше сегодня.

Hash_Bandit

2025-11-26 01:13:58

Недавно заметил, что на рынке золота в Шэньчжэне, в районе Шуйбэй, возникли проблемы. Многие торговцы получили подозрительные средства для покупки золота, в результате чего их банковские счета, платежи через WeChat были заморожены, а также затронуты другие банковские карты и даже карты социального обеспечения.

Дело довольно сложное. Некоторые торговцы говорят, что с 2023 года таких случаев становится все больше, а в 2024 году они происходят еще чаще. Проблема в том, что очень часто торговцы просто не знают, что деньги покупателя имеют проблемы, и когда полиция начинает расследование по поводу мошеннических денежных потоков, счет сразу же замораживается.

Для людей, занимающихся бизнесом, заморозка счета делает нормальную работу практически невозможной. Невозможно оплатить товары, не выплачиваются зарплаты сотрудникам, даже с повседневными расходами возникают проблемы. Еще более проблематично то, что процесс разморозки особенно долгий, некоторые торговцы застряли на полгода и все еще ждут.

Это действие на самом деле отражает то, что текущая борьба с мошенничеством становится все более жесткой, но для обычных торговцев это действительно незаслуженное бедствие. Как правильно управлять рисками при получении платежей — возможно, это вопрос, который требует серьезного рассмотрения.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

14 Лайков

Награда
14
7
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

GasBankrupter

· 19ч назад

Это просто абсурд, полностью подставили. Торговцы ведь не мошенники, почему должны все вместе страдать Счет заморожен на полгода? Черт, это хуже, чем полное очищение Честно говоря, с системой управления рисками как маленькому бизнесу справиться, не всегда можно точно проверить источник каждой транзакции Борьба с мошенничеством важна, но так делать с мелким бизнесом просто невозможно На Водном Крае сейчас, наверное, все в панике, это действительно неприемлемо Процесс разморозки так медленно идет? Кажется, что это хуже, чем кросс-чейн в блокчейне

Посмотреть ОригиналОтветить0

DegenWhisperer

· 21ч назад

Ох, это просто ужасно, торговцы прямо попадают под раздачу... Я понимаю борьбу с мошенничеством, но так обрубать всех, кто это выдержит? Полгода разморозки? Это же надо быть слишком неадекватным, как можно выплачивать зарплату? По-настоящему сложно защититься, купил золото, а в итоге счет полностью заблокирован, давление со стороны риск-менеджмента слишком велико. Золотой рынок сейчас такой рискованный? Кажется, нужно тщательно подбирать клиентов. Это典型ная ситуация, когда для борьбы с мошенничеством маленькие торговцы должны расплачиваться... Как можно защититься от получения средств, кто знает, откуда у другой стороны деньги, если только не использовать холодный кошелек. Кстати, в той части, где水贝, сейчас даже не рискуют принимать платежи, бизнес невозможно вести. Если борьба с мошенничеством такая серьезная, то тем, кто занимается отмыванием денег, может стать еще сложнее, но обычные люди тоже терпят последствия. Счет замораживается на несколько месяцев, это действительно неэффективно... Теперь понятно, почему некоторые торговцы начали заниматься токенами, по крайней мере, не нужно беспокоиться о заморозке счетов в банке.

Посмотреть ОригиналОтветить0

LayerZeroHero

· 21ч назад

Ой, теперь проблема, риск-менеджмент действительно нужно серьезно воспринимать. --- Счет заморожен на полгода и все еще жду? Это не игра, торговцам очень тяжело. --- Борьба с мошенничеством - это хорошее дело, но так обращаться с обычными бизнесменами действительно жестоко. --- Золотое кольцо Шуйбей - здесь произошла проблема, нужно быть внимательнее при получении платежей. --- Беспочвенные беды - это правда, ведь я ничего не сделал, а счет просто испорчен. --- В 2024 году борьба с мошенничеством становится такой жестокой, торговцам нужно учиться защищаться. --- С подозрительными деньгами справиться невозможно, как их распознать? --- Даже социальные карты заморожены, взаимосвязь в системе немного чрезмерна, не так ли? --- В золотом бизнесе слишком много подводных камней, сейчас нужно особенно осторожно выбирать клиентов. --- Процесс разморозки действительно затягивается, взаимодействие с банком и полицией абсолютно бесполезно.

Посмотреть ОригиналОтветить0

SeeYouInFourYears

· 21ч назад

Черт, это неловко, даже за получение золота могут заморозить? Операции банка немного жесткие --- Возник вопрос, думали ли эти торговцы о том, чтобы сделать небольшой контроль рисков, или просто ждут, пока их обманут --- Черт, полгода разморозки... как теперь жить, просто невинная жертва --- Борьба с мошенничеством есть борьба с мошенничеством, но так поступать с обычными торговцами действительно вызывает чувство беззащитности --- Так что сейчас, чтобы заниматься золотым бизнесом, нужно быть осторожным, как будто ты защищаешься от мошенников? Эта экосистема немного сложная --- Заморозка счетов действительно жесткая, даже социальная карта может быть затронута, это немного за пределами --- С 23 года это стало частым? Что происходит на стороне Шуйбэй, почему так много плохих долгов приходит --- Не зная, что у получателя есть проблемы, заблокирован счет, торговцам это немного обидно --- Кстати, в такой ситуации есть ли законные методы контроля рисков, или торговцы просто ждут в пассивном состоянии

Посмотреть ОригиналОтветить0

GateUser-0717ab66

· 21ч назад

Водяная раковина здесь действительно в беспорядке, но в чем проблема, так это в том, что торговцы не знают, откуда берутся деньги.

Посмотреть ОригиналОтветить0

Blockwatcher9000

· 21ч назад

Ай-яй-яй, это уже чрезмерная борьба с мошенничеством, торговцы попадают под раздачу Социальные карты заморожены, это слишком жестоко Размораживание через полгода? Кто это выдержит? Кстати, нужно научиться различать, но как различать? Борьба с мошенничеством - это хорошо, но действительно подставила немало невинных людей Торговцы, которых затронула эта волна, как водяной дракон, должны быть очень расстроены Почему бы не перенести всё в блокчейн, в блокчейне потоки средств прозрачны Подождите, разве это не необходимость deFi, о которой я всегда говорю? TradFi действительно нужно изменить свою логику управления рисками

Посмотреть ОригиналОтветить0

DisillusiionOracle

· 21ч назад

Вот в чем сейчас настоящая проблема, торговцы стали козлами отпущения Карточка заморожена уже полгода? Кто это выдержит, бизнес ведь тоже нужно вести Борьба с мошенничеством правильна, но не нужно же причинять вред невинным, логика здесь немного хромает Теперь каждое получение денег вызывает страх, как вести бизнес, это абсурд Как различить, есть ли проблемы с финансами, если нет никаких критериев оценки Торговцы из Шуйбэй действительно не везет, это настоящий риск Одной мерой замораживать счета, страдают только мелкие торговцы, крупные рыбы уже уплыли Что ж, теперь нужно самим изучать, как делать риск-менеджмент, иначе в любой момент могут заморозить

Посмотреть ОригиналОтветить0

Популярные темыПодробнее
#GateChristmasGiveaway
96.38K Популярность
#NonfarmPayrollsBeatExpectations
42.93K Популярность
#ReboundTokenstoWatch
72.38K Популярность
#BitcoinPriceWatch
111.45K Популярность
#MySuggestionsforGateSquare
34.8K Популярность

Горячее на Gate FunПодробнее

1
WOJAKWojak Coin
РК:$3.62KДержатели:1
0.00%
2
GTCATGATE CAT
РК:$3.61KДержатели:1
0.00%
3
SolSol
РК:$3.51KДержатели:1
0.00%
4
lionlion
РК:$3.49KДержатели:1
0.00%
5
以马内利以马内利
РК:$3.61KДержатели:2
0.43%

Закрепить

Карта сайта