Отсканируйте, чтобы загрузить приложение Gate
qrCode
Больше вариантов загрузки
Не напоминай мне больше сегодня.

Крупная крипто биржа теперь сталкивается с судебным иском от семей жертв атаки 7 октября. Иск утверждает, что платформа способствовала финансовым каналам, которые помогали операциям ХАМАС.



Этот случай подчеркивает, как платформы цифровых активов справляются с рисками финансирования терроризма. Семьи утверждают, что биржа не внедрила адекватные меры контроля, что позволило незаконным денежным потокам, якобы поддерживающим деятельность вооруженной группы.

Юридическая битва может создать прецедент для того, как криптокомпании несут ответственность за мониторинг транзакций. Наблюдатели отрасли отмечают, что речь идет не только о одной платформе — это ставит вопросы о стандартах соответствия по всей экосистеме цифровых активов.

По мере усиления регуляторного давления на глобальном уровне биржи сталкиваются с растущим вниманием к своей роли в предотвращении финансовых преступлений. Этот иск может ускорить призывы к более строгому контролю и более надежным рамкам KYC/AML в криптопространстве.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 10
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
ChainComedianvip
· 42м назад
Эту тему биржи действительно стоит тщательно проверить, соответствие не должно быть просто формальностью.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Degentlemanvip
· 11-27 18:38
мир криптовалют Соответствие эта часть, рано или поздно придется разобраться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentLossEnjoyervip
· 11-27 11:13
Теперь действительно нужно выяснить, биржа не может только думать о сборе комиссий, верно? --- Снова пришли, каждый раз, когда что-то случается, мир криптовалют становится козлом отпущения, мне просто интересно, а что насчет TradFi? --- Соответствие этому вопросу давно следовало бы уделить внимание, иначе вся отрасль окажется в плохом положении. --- Если говорить прямо, это значит, что управление рисками было выполнено плохо, теперь придется заплатить за это. --- Криптовалюта всегда находится в центре внимания, смешно. --- KYC/AML рамки должны быть обновлены, если не обновить, рано или поздно придется столкнуться с исками. --- В будущем биржам будет еще труднее, начинается новый круг регулирования.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CodeZeroBasisvip
· 11-25 18:55
Теперь большие проблемы, биржа действительно должна внимательно проверить свои риски...
Посмотреть ОригиналОтветить0
4am_degenvip
· 11-25 18:53
Теперь это сбудется, Соответствие рано или поздно придется раскрыть --- Снова пришло, снова собираются наложить ограничения на весь мир криптовалют --- Честно говоря, кто не думал об этом... биржа действительно является серой зоной --- emmmm, ботинки регулирования наконец-то приземлились --- После этого порога kyc, похоже, сильно вырастет, маленьким биржам не выжить --- Америка любит разбираться в делах задним числом, зачем же они это не сделали раньше --- Неужели одна платформа должна отвечать за весь круг? Эта логика работает? --- Гнойник в мире криптовалют был вскрыт, давно пора было кому-то вмешаться
Посмотреть ОригиналОтветить0
Hash_Banditvip
· 11-25 18:52
да, это было неизбежно, если честно... биржи экономят на aml/kyc, и это всегда в конечном итоге вызывает последствия. я занимаюсь майнингом со времен mt.gox, раньше видел этот шаблон, не буду лгать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllInAlicevip
· 11-25 18:50
не могу не согласиться, с этим вопросом давно следовало разобраться, биржа не может оставаться нейтральной на платформе.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TrustMeBrovip
· 11-25 18:37
Теперь криптовалюту действительно собираются задушить, биржам стоит хорошенько поразмыслить...
Посмотреть ОригиналОтветить0
failed_dev_successful_apevip
· 11-25 18:36
Не думал, что на этот раз очередь биржи нести ответственность... Соответствие действительно так трудно? --- Снова регуляторы атакуют мир криптовалют, на этот раз с политическим оттенком. --- Честно говоря, KYC/AML давно следовало сделать более строгими, иначе любой сможет отмыть деньги. --- Одна платформа попадает в беду, а вся отрасль страдает, это типичный эффект "одна старая крыса". --- Теперь действительно нужно принимать серьезные меры... Мир криптовалют должен начать жить "по правилам"? --- В любом случае, большие биржи уже справились, пострадали только маленькие платформы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotFinancialAdviservip
· 11-25 18:27
Теперь биржа окончательно раскрылось, соответствие действительно не может больше притворяться, что спит --- Снова платформа потерпела крах, где же обещанный контроль рисков? --- Система kyc/aml давно должна была стать обязательной для всей отрасли, а теперь только начали об этом задумываться --- На самом деле больше не могу сдерживаться, кажется, что всю экосистему собираются задушить --- Жду, как будет решено это дело, возможно, оно изменит правила игры в отрасли --- Честно говоря, многие биржи просто надеялись на удачу, теперь сожалеть уже поздно --- Сеть регулирования становится все более плотной, маленьким платформам будет тяжело --- Страховочное финансирование действительно является старой проблемой, пора уже за это взяться
Посмотреть ОригиналОтветить0
Подробнее
  • Закрепить