"Мошенническая схема "Забой свиней" уже стала угрозой национальной безопасности, на этот раз это не проблема потребителей.

Дело усовершенствовалось

Chainalysis и Операция Shamrock выпустили новое предупреждение: те крипто “схемы-убийцы свиней”, которые раньше считались «мошенничеством», теперь стали угрозой национальной безопасности. Это уже не просто проблема того, что кто-то потерял десятки тысяч.

Темная правда

Теперь преступные сети в Юго-Восточной Азии действуют так:

• Создание “общежитийного” мошеннического завода, принуждение людей к созданию ложных отношений
• Жертва была введена в заблуждение и попала на поддельную платформу для инвестиций в криптовалюту, аккаунт был полностью очищен.
• После неудачи еще “второй сбор”: появляются компании, которые ложно возвращают деньги, продолжая вытаскивать деньги.

Данные немного пугающие:

• Министерство юстиции США заморозило 112 миллионов долларов в 2023 году
• Количество связанных мероприятий в 2024 году увеличится на 40%
• Общий доход от мошенничества достиг 99 миллиардов долларов США (не миллионов, а миллиардов)

Правительство начинает жесткие действия

12 ноября Министерство юстиции США создало “Специальную оперативную группу по борьбе с мошенничеством”, которая будет специально бороться с преступными группами китайского происхождения. В августе полиция Азиатско-Тихоокеанского региона совместно с Chainalysis заморозила 47 миллионов долларов.

Прозрачность блокчейна делает отслеживание возможным — на этот раз это не вопрос “неподдающегося взлому”, а то, что правительства и биржи могут напрямую вмешиваться на этапе вывода средств.

Одно предложение: Это уже не просто проблема борьбы с мошенничеством, это сеть транснациональной преступности, за которой следят разведывательные службы.