Мошенническая схема "Забой свиней" больше не является просто мошенничеством — Государственный департамент США отнес её к угрозам национальной безопасности.

В блокчейне аналитическая компания Chainalysis и Операция Shamrock выпустили новое предупреждение, которое стало большой новостью: “Мошенническая схема 'Забой свиней'” в Юго-Восточной Азии давно перестала быть простым интернет-мошенничеством; она стала инструментом отмывания денег для транснациональных преступных групп и рассадником торговли людьми.

Насколько это страшный масштаб?

Только в 2024 году мошенническая схема “Забой свиней” выросла на 40%, общий объем мошенничества составил 99 миллиардов долларов. В 2023 году только Министерство юстиции США заморозило связанных с этим криптоактивов на сумму 112 миллионов долларов.

Схема обновлена

Теперь модель выглядит так:

1. Первая стадия — Профессиональные мошенники массово работают на фабриках в Юго-Восточной Азии, люди, которые были проданы, вынуждены заниматься этой деятельностью.
2. Второй этап — обмануть жертву через ложные романтические отношения, чтобы она попала на фальшивую инвестиционную платформу и разом потеряла деньги.
3. Третий этап — так называемая “компания по очистке” притворяется, что помогает вам вернуть средства, а на самом деле это еще один обман.

Люди, которые были обмануты, будут занесены в черный список, а мошенники будут повторно беспокоить.

Правительство начало действовать всерьез

• Министерство юстиции США в ноябре создало “Специальный отряд по борьбе с мошенничеством”, специально для борьбы с преступными группами китайского происхождения.
• В августе полиция АПЕК совместно с Chainalysis заморозила активы на сумму 47 миллионов долларов США.
• В Джакарте арестованы 20 подозреваемых в преступлении

Почему стоит обратить на это внимание?

Прозрачность в блокчейне дала регуляторам новое оружие. Каждое движение средств можно отслеживать, и правоохранительные органы теперь могут напрямую перехватывать на этапе вывода средств.

Минимум: Это уже не просто “попался на обман”; это систематическое преступление, связанное с правами человека, Отмыванием денег и национальной безопасностью. Если вы или ваши знакомые получили предложение “высокодоходных инвестиций” от незнакомца, это, как правило, именно такая схема.