Эволюция мошенничества с паролями в угрозу национальной безопасности? Мошенничество "поросенок" стало транснациональной преступной сетью.

Недавно стало известно об ужасной находке: те, кто выглядит как простые романтические мошенники, теперь связаны с торговлей людьми, Отмыванием денег и транснациональными преступными группировками.

Цифры говорят: В 2024 году активность “Убийства свиней” возросла почти на 40%, общая сумма мошенничества превысила 99 миллиардов долларов США. Министерство юстиции США в 2023 году конфисковало 112 миллионов долларов США, связанных с криптоактивами.

Насколько жестокие схемы: преступные группы Юго-Восточной Азии управляют “фабриками мошенничества”, заставляя жертв создавать ложные эмоциональные связи для обмана жертв. Деньги, переведенные в поддельные биржи, исчезают сразу. Еще более хитроумно – “вторичное мошенничество” — мошеннические группы притворяются компаниями по взысканию долгов, чтобы снова обмануть жертв.

Официальные лица также забеспокоились: Министерство юстиции США только что запустило “Специальный отряд по борьбе с мошенничеством”, который будет специально заниматься этой проблемой. В январе в Джакарте были арестованы 20 человек, в августе полиция совместно с Chainalysis заморозила 47 миллионов долларов подозрительных средств.

Хорошая новость заключается в том, что прозрачность блокчейна предоставляет возможность для контроля — ключевым моментом является перехват на этапе вывода средств. Но это напоминает нам: действительно, несколько осторожностей могут спасти жизнь перед использованием приложений для знакомств и инвестициями.