Криптовалютные мошенничества: это уже не просто мошенничество, теперь это национальная безопасность

Власти повышают уровень тревоги. То, что началось как простые романтические мошенничества в Интернете, превратилось в угрозу национальной безопасности, которая мобилизует правительства по всей региону Азиатско-Тихоокеанского региона.

Масштаб ужасен

Chainalysis и Operation Shamrock раскрывают пугающие цифры: в 2024 году деятельность “pig-butchering” (буквально, “разделка свиней”) выросла почти на 40%, накопив 9,9 миллиарда долларов убытков. Только в 2023 году Министерство юстиции США конфисковало 112 миллионов в криптоактивах, связанных с этими сетями.

Худшее в этом? Существует “двойное мошенничество”: после потери денег мошенники отправляют фальшивые компании по “восстановлению”, которые крадут еще больше. Оказавшись в списке, шансы снова стать жертвой множатся.

За кулисами: Торговля людьми

Это не просто онлайн-мошенничество. В Юго-Восточной Азии функционируют комплексы в стиле общежитий, где работники, подвергшиеся торговле людьми, вынуждены создавать ложные эмоциональные связи, направляя наивных людей к мошенническим криптовалютным платформам. Chainalysis и американская разведка напрямую связывают эти операции с транснациональными преступными сетями.

Государства действуют

• Ноябрь 2024: DOJ запустил “Силу ударов против мошеннических центров” против организованных преступных групп из Китая
• Январь 2025: Арестованы 20 подозреваемых в Джакарте за сложные крипто-романтические мошенничества
• Август 2024: Власти Азиатско-Тихоокеанского региона + Chainalysis + OKX + Tether заморозили 47 миллионов средств, связанных с

Свет в туннеле

Прозрачность блокчейна предоставляет козырь: регуляторы и биржи могут перехватывать перемещения криптоактивов прямо в момент вывода средств, если хорошо скоординируются.