SEC обвиняла основателя PGI Global в схеме Понци с криптовалютой на сумму более 198 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Рамила Вентуру Палафокса в мошенничестве с криптовалютой, которое привело к убыткам в 198 миллионов долларов для инвесторов. В официальном объявлении агентство заявило, что Палафокс присвоил 57 миллионов долларов из фондов.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Палафокс, который является гражданином США и Филиппин, запустил PGI Global. Она утверждала, что является компанией по торговле криптовалютой и форекс и взимала с пользователей плату за членство с января 2020 года по октябрь 2021 года, обещая инвесторам гарантированную высокую доходность.
Однако инвестиция была схемой Понци, большинство собранных средств было потрачено на выплаты другим инвесторам, тогда как остальную часть он потратил на роскошные автомобили, недвижимость и другие предметы. Палафокс управлял схемой до её краха в конце 2021 года.
Комментируя инцидент, руководитель подразделения кибернетических и новых технологий Лора Д'Аллаирд сказала, что Палафокс обманывал инвесторов, обещая инновационные методы торговли.
Д’Аллаірд сказала:
«Его ложные заявления о экспертизе в индустрии криптовалют и якобы платформе автоматической торговли на основе искусственного интеллекта лишь маскировали международное мошенничество с ценными бумагами.»
Тем временем Министерство юстиции США (DOJ) также обвинило Палафокса в уголовном порядке за тот же инцидент, дело ведет Офис прокурора США для Восточного округа Вирджинии. В своем собственном иске DOJ обвинило Палафокса в отмывании денег, незаконных денежных операциях и мошенничестве с использованием электронных средств.
Интересно, что Палафокс также управлял той же схемой в Великобритании, но смог получить лишь 612,425 фунтов стерлингов (стоимость 816,000 долларов) с июля 2020 года по февраль 2021 года. Высокий суд Великобритании закрыл ее в 2022 году после того, как DOJ США конфисковало вебсайт связанной структуры Praetorian Group International Trading Inc.
SEC требует возврата средств и других мер.
В то время как федеральные прокуроры будут требовать тюремных сроков и конфискаций против Палафокса, финансовый регулятор хочет восстановить активы, которые он приобрел через схему.
Регулятор утверждал, что членство в PGI является ценными бумагами и что Палафокс нарушил закон, предлагая и продавая незарегистрированные ценные бумаги, а также нарушая антиподделочные положения. Теперь он стремится к тому, чтобы суд распорядился о возврате всех доходов с начисленными процентами и гражданскими штрафами.
Кроме того, SEC хочет постоянного запрета против Палафокса, который запретит ему участвовать в любых программах многоуровневого маркетинга, которые предлагают или продают ценные бумаги или криптоактивы.
Чтобы восстановить неправомерно присвоенные средства, SEC также назвала нескольких людей и структур как заемщиков. К ним относятся брат жены Палафокса Дарви Мендоза, его жена Марисса Мендоза Палафокс и, возможно, старший член семьи Линда Вентура, а также BBMR Threshold LCC.
Агентство ствердживало, что Палафокс перевел средства и собственность, приобретенные этим заемщикам, и погасил ипотеки для Мендозы и Вентуры, а также подарил Вентуре автомобиль Range Rover. BBMR была холдинговой компанией, которую Палафокс использовал для сокрытия активов, приобретенных за неправомерно присвоенные средства, и имела двух его родственников в качестве соправляющих.
Он даже передал свой собственный дом, купленный за 1,7 миллиона долларов инвесторов, компании BBMR в августе 2021 года, за несколько месяцев до краха PGI Global.
Аткінс унаследовал модернизированную SEC.
Тем временем это дело является первым делом, связанным с криптовалютой, под новым главой SEC, Полом Аткинсом, и соответствует типу действий, на которых SEC планирует сосредоточиться сейчас. Агентство уже показало, что не будет принимать регулирование через принуждение и сосредоточится только на делах, связанных с криптовалютой, где мошенничество и другие очевидные нарушения являются явными.
Даже до того, как Аткинс вступил в должность, бывший исполняющий обязанности председателя Марк Уйеда уже предпринял несколько мер для реорганизации агентства и перенаправления его внимания на традиционные дела.
Такие действия включают прекращение судебных исков и расследований против крипто-структур, замену подразделения по криптоактивам и кибернетическим технологиям на подразделение по кибернетическим и новым технологиям, а также создание Крипто рабочей группы.