Вьетнамские власти предприняли меры для пресечения многофункционального мошенничества с криптовалютой, связанного с платформой ONUS, задержав нескольких подозреваемых, обвиняемых в использовании ложных рекламных акций и манипулировании торгами для откачки средств инвесторов. Министерство общественной безопасности заявило, что операция сосредоточена на группе, которая продавала цифровые токены через ONUS, используя вводящие в заблуждение кампании и координированную рыночную активность, чтобы привлечь пользователей, сохраняя при этом централизованный контроль над ценой и ликвидностью.
Среди упомянутых следователями фигур — Вуонг Ле Винь Нхан, связанный с Vemanti Group и имеющий отношение к XPLOR, сингапурской материнской компании ONUS Pro; Тран Куанг Чиен, идентифицированный как технический администратор биржи ONUS; и Нго Тхи Тхао, директор HanaGold Jewelry JSC. Власти утверждают, что группа создала и продвигала токены, включая VNDC, ONUS и HNG, через платформу ONUS, при этом следствие предполагает, что миллиарды долларов были собраны у инвесторов. Официальное распределение убытков не было опубликовано.
Параллельно с расширением расследования во Вьетнаме группа Vemanti заявила, что узнала о судебных обвинениях из министерства и вьетнамских СМИ, и она привлекла юридических консультантов из США для оценки ситуации. Vemanti описала Нхана как председателя совета директоров, а Чиена как члена совета, хотя компания не выпустила официального заявления о деталях дела.
Платформа ONUS позиционирует себя как экосистему цифровых активов, предлагающую торговлю, стекинг и инвестиционные продукты, и публично подчеркивает базу пользователей, которую она охарактеризовала как «более семи миллионов». Ее официальный аккаунт в X остается активным с значительным числом подписчиков, в то время как CoinMarketCap перечисляет токен ONUS с самозаявленной рыночной капитализацией около 25 миллионов долларов, подчеркивая значительный разрыв между публичными метриками токена и масштабом предполагаемых убытков, описанных властями. ONUS не опубликовала официального ответа на обвинения, и Cointelegraph обратился за комментарием, но не получил ответа к моменту публикации.
Основные выводы
Министерство общественной безопасности Вьетнама публично связало платформу ONUS с схемой, включающей ложные рекламные акции и манипуляции на рынке, которые якобы обманули инвесторов, с арестами в нескольких городах и широким кругом более 140 человек, допрошенных по делу.
Власти назвали конкретных подозреваемых, связанных с операцией ONUS, включая лиц, связанных с советом директоров, и технического администратора, что указывает на централизованную схему, а не на децентрализованную торговлю.
Дело подчеркивает несоответствие между саморекламой ONUS о миллионах пользователей и ощутимыми рыночными метриками, такими как самозаявленная рыночная капитализация токена ONUS в 25 миллионов долларов на CoinMarketCap.
Наблюдатели отрасли должны следить за тем, как вьетнамские власти будут заниматься отслеживанием активов и возможными санкциями, учитывая транснациональные связи и участие аффилированной компании, зарегистрированной в США, в Vemanti Group.
Расширение давления во Вьетнаме и его значение для инвесторов
Министерство общественной безопасности описало расследование как скоординированные действия нескольких агентств, охватывающие несколько вьетнамских городов, с вызовом более 140 человек на допрос и изъятием улик в рамках более широкого стремления разрушить крупномасштабные сети криптомошенничества. Власти охарактеризовали дело ONUS как пример того, как промоутеры могут использовать токены для имитации легитимности, сосредоточив при этом принятие решений и контроль цен в центральной группе.
Среди упомянутых участников дела участие Вуонга Ле Виня Нхана, связанного с Vemanti Group и XPLOR, материнской сущностью ONUS Pro, подчеркивает транснациональные корпоративные структуры, стоящие за некоторыми криптовалютными предприятиями. Роль Трана Куанга Чиена как технического администратора и руководство Нго Тхи Тхао в HanaGold Jewelry JSC иллюстрируют, как разнообразные бизнес-связи могут пересекаться с выпуском токенов и управлением платформами в Юго-Восточной Азии. Прокуроры не опубликовали полный реестр убытков, оставляя открытыми вопросы о фактическом финансовом воздействии на инвесторов на сегодняшний день.
ONUS представляет себя как более широкую экосистему с функциями торговли, стекинга и инвестирования, утверждение, которое будет оцениваться в свете контроля со стороны регуляторов и обвинений в искажении информации. База поддержки компании и заявленные цифры, такие как утверждение о семи миллионах пользователей, контрастируют с рыночными данными, которые показывают более скромные публичные показатели, вызывая вопросы о росте пользователей, реальном использовании и глубине ликвидности. Отсутствие официального комментария от ONUS добавляет еще один уровень неопределенности для пользователей и строителей, оценивающих будущее жизнеспособности платформы.
Регуляторный контекст и транснациональные риски для наблюдения
Вьетнамское расследование происходит на фоне того, что страна часто упоминается как один из самых активных розничных рынков цифровых активов в мире. Регуляторная позиция Вьетнама в отношении криптовалюты развивается, при этом власти усиливают контроль над деятельностью бирж, предложениями токенов и защитой инвесторов. Развивающееся дело ONUS может информировать о будущих политических ответах или подходах к соблюдению норм, особенно в отношении промоций токенов, раскрытия информации и рисков манипуляции на рынке.
За пределами Вьетнама это дело перекликается с более широкими опасениями по поводу сетей мошенничества, связанных с криптовалютой, в регионе. В другом развитии событий Центральное бюро расследований Индии сообщило об аресте подозреваемого из Мумбаи, который вовлекал жертв в мошеннические схемы в Мьянме, где их заставляли управлять онлайн-мошенническими операциями, включая схемы инвестиционного мошенничества с криптовалютой и мошенничество в любви. Это дело подчеркивает транснациональный характер многих схем мошенничества с криптовалютой и необходимость транснационального сотрудничества для отслеживания незаконных доходов и привлечения к ответственности правонарушителей.
Вьетнам занимает высокие позиции в глобальных метриках принятия криптовалюты, при этом Chainalysis помещает его среди более активных рынков в 2025 году. Некоторые наблюдатели рассматривают события вокруг ONUS как стресс-тест для возможностей соблюдения норм, целостности ликвидности и защиты инвесторов в экономиках, где активность с криптовалютами ускоряется, но регуляторная ясность остается в процессе. Взаимодействие между регуляторными рисками, стимулами платформы и доверием пользователей будет критически важным для тех, кто оценивает региональные риски, связанные с предприятиями, подобными ONUS.
По мере развития расследования наблюдатели будут следить за любыми судебными заявлениями, действиями по возврату активов и тем, как раскрытия — или их отсутствие — со стороны ONUS, Vemanti и связанных структур влияют на регуляторные решения и рыночные настроения. Дело также может повлиять на то, как биржи и платформы во Вьетнаме и более широком регионе подойдут к гигиене выпуска токенов, онбордингу пользователей и видимости централизованных контролей в явно децентрализованных экосистемах.
Читателям следует следить за официальными заявлениями вьетнамских властей, обновлениями от Vemanti Group и любыми предстоящими судебными процессами, которые могут прояснить масштаб предполагаемого мошенничества, вовлеченные активы и потенциальные меры для пострадавших инвесторов.
Эта статья изначально была опубликована под заголовком “Вьетнам нацеливается на фигуры, связанные с ONUS, в расследовании мошенничества с криптовалютой” на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалюте, новостей о Биткойне и обновлений блокчейна.
