Индия арестовала подозреваемого, связанного с мошенническими схемами криптовалюты в Мьянме.

В кратце

• Центральное бюро расследований Индии арестовало посредника из Мумбаи, связанного с сетью мошенничества с торговлей людьми в Юго-восточной Азии.
• Жертвы были вынуждены участвовать в крипто- и онлайн-мошенничествах внутри комплексов на территории Мьянмы.
• Дело показывает доказательства глобального подавления мошеннических комплексов, связанных с торговлей людьми, в Юго-восточной Азии.

Ведущее федеральное следственное агентство Индии арестовало мужчину из Мумбаи, которого они называют центральным фигурантом транснациональной сети торговли людьми, которая отправляла ничего не подозревающих индийцев в мошеннические комплексы в Мьянме. Центральное бюро расследований арестовало Сунила Неллатху Рамакришнана, также известного как Криш, в четверг после его возвращения в Индию, говорится в заявлении агентства в четверг. Рамакришнан сыграл центральную роль в транспортировке жертв из Дели в Бангкок под предлогом легального трудоустройства в Таиланде, прежде чем перенаправить их в комплексы кибермошенничества в регионе Мьянмы Мьявади, в частности, в заведение, известное как KK Park, заявило ЦБР. 

Там жертвы были вынуждены проводить цифровые мошенничества, связанные с арестами, романтические мошенничества и схемы криптоинвестиций, нацеленные на людей по всему миру, включая Индию, в то время как они подвергались незаконному лишению свободы, физическому насилию и жестким ограничениям на передвижение. Поиск в его резиденции дал цифровые улики, связывающие его с торговлей людьми в Мьянме и Камбодже, согласно агентству. Юго-восточные азиатские мошеннические комплексы, в значительной степени зависящие от труда людей, подвергнутых торговле, стали одной из крупнейших организованных киберпреступных отраслей в мире. ЦБР сообщил, что несколько граждан Индии смогли сбежать из комплексов в прошлом году и были репатриированы из Таиланда в марте и ноябре того года.

Интервью с этими жертвами предоставили информацию, которая привела к идентификации и аресту Рамакришнана, заявило агентство. Расширение сетей отслеживания ЦБР заявил, что продолжает расследовать других обвиняемых, включая иностранных граждан, и работает над раскрытием полного объема операций, охватывающих Мьянму и Камбоджу. «Более широкие возможности заключаются в дальнейшем укреплении возможностей крипто-криминалистики», в случае таких мошеннических комплексов, сказал Веданг Ватса, основатель Hashtag Web3, в интервью Decrypt. «Инструменты отслеживания блокчейна теперь становятся важной частью расследований по всему миру, и индийские агентства хорошо подготовлены, чтобы использовать их, развивая свои существующие структуры», сказал Ватса. Глубокое транснациональное сотрудничество с аналитическими компаниями может помочь «мапировать более широкие финансовые сети» за пределами таких отдельных случаев, добавил он. «Арест ЦБР этих операторов мошеннической сети нарушает мошеннические схемы, нацеленные на доверчивых индийцев, а также снижает риски мошенничества, связанные с криптовалютами, косвенно помогая очистить криптоэкосистему Индии и способствуя легитимному принятию со стороны индийских пользователей», сказал Кришнеду Чаттерджи, CEO и соучредитель A2ZCryptoInvestment, в интервью Decrypt. Глобальные сети разрушены В прошлом ноябре Интерпол официально обозначил сети мошеннических комплексов как транснациональную криминальную угрозу, затрагивающую жертв из более чем 60 стран, признав, что мошенничество, связанное с криптовалютами, теперь находится в центре этой обширной отрасли. В январе китайские власти казнили 11 членов преступной семьи Мин, которые управляли мошенническими операциями на севере Мьянмы, генерируя более 1,4 миллиарда долларов мошеннических доходов и связанные со смертью как минимум 14 граждан Китая.

В прошлом месяце прокурор США для округа Колумбия объявил, что его Специальная группа по борьбе с мошенничеством заморозила и конфисковала более 580 миллионов долларов в криптовалюте от сетей, действующих в Бирме, Камбодже и Лаосе. Федеральный суд США также приговорил организатора мошенничества с «поросячьим забоем» Дарена Ли к 20 годам тюремного заключения за его роль в мошеннической схеме с криптовалютой на 73 миллиона долларов, которую он осуществлял из мошеннических центров в Королевстве Камбоджа, после того как он сбежал, отрезав электронное устройство слежения.