Великобритания вводит санкции против Crypto Network, связанной с мошенническими центрами Юго-Восточной Азии.

Санкции Великобритании направлены на ограничение доступа к криптовалюте и финансовым потокам, поддерживающим центры мошенничества и сети, связанные с торговлей людьми.

Правительство Великобритании расширило свои меры против сетей криптомошенничества и торговли людьми в Юго-Восточной Азии. Новые санкции нацелены на крупный незаконный рынок, оператора мошеннического комплекса и ключевых фигур, связанных с группой Принца. Официальные лица заявляют, что данная мера направлена на прекращение финансовых потоков, замораживание активов и разрушение онлайн-мошенничества промышленного масштаба.

Великобритания называет Xinbi основным хабом для отмывания денег и мошенничества

Британские власти выступили против сети мошенничества, финансируемой криптовалютой, наложив санкции на Xinbi. Рынок на китайском языке обвиняется в поддержке крупномасштабных мошенничеств по всему Юго-Восточной Азии.

Официальные лица утверждают, что платформа способствует мошенническим сетям, продавая украденные персональные данные и предоставляя инструменты. К ним относятся коммуникационные услуги и оборудование для спутникового интернета, что вызывает беспокойство как в отношении финансовых преступлений, так и прав человека.

Согласно Chainalysis, Xinbi обработал более 19,9 миллиарда долларов США в транзакциях между 2021 и 2025 годами. Регуляторы заявили, что этот объем указывает на значительную роль в отмывании денег, нелицензированной внебиржевой торговле и другой незаконной деятельности.

Более того, Великобритания стала первой страной, наложившей санкции на Xinbi, которую она описала как один из крупнейших незаконных рынков, обслуживающих мошеннические центры в Юго-Восточной Азии.

Санкции Великобритании направлены на ограничение доступа к криптовалюте для крупных мошеннических сетей

Как указано в объявлении, официальные лица также наложили санкции на Legend Innovation Co., которая была названа оператором #8 Park в Камбодже. Регуляторы считают, что #8 Park является крупнейшим мошенническим комплексом Камбоджи и утверждают, что там могут находиться до 20 000 жертв торговли людьми. Директор Legend Innovation Энг Соклим также был подвергнут санкциям.

Дополнительные цели включают Тхет Ли, описанного как ключевого лейтенанта председателя группы Принца Чена Чжи, и Ху Сяовэя, давнего соратника, связанного с финансовой сетью группы. Британские официальные лица заявили, что Ху использовал три разных псевдонима.

Власти связали обоих мужчин с финансовыми операциями, которые поддерживали мошенническую деятельность по всему региону. По всему Юго-Восточной Азии мошеннические центры использовали романтические мошенничества и другие схемы, чтобы обманывать жертв в большом масштабе, включая людей из Великобритании.

Тем временем многие люди, которые, как говорят, осуществляют мошенничества, сами являются жертвами торговли людьми. Рекрутеры часто заманивают жертв поддельными предложениями о работе, а затем принуждают их к мошенничеству под угрозой насилия и пыток.

Правительство Великобритании заявило, что его санкции лишат Xinbi доступа к легитимной криптовалютной системе и нарушат ее способность отправлять и получать цифровые активы. Официальные лица указали на BYEX, другую криптоплатформу, использованную для отмывания мошеннических доходов, которая закрылась после британских санкций в прошлом году.

Санкции способствуют борьбе с мошенничеством, так как Камбоджа проводит обыски на тысячах мошеннических сайтов

Предыдущие действия уже нацеливались на группу Принца и Чена Чжи в координации с Соединенными Штатами. Британские официальные лица заявили, что эти предыдущие санкции вызвали расследования, аресты и замораживание активов по всему региону на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов. Новые санкции усиливают это давление и заморозят больше имущества в Лондоне.

Активы, затронутые предыдущими и текущими действиями, включают офисный блок стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов в Сити Лондона, два многомиллионных особняка и вертолет. Власти заявили, что теперь будут заморожены еще больше лондонских объектов в рамках последнего шага.

Министр по борьбе с мошенничеством лорд Хансон заявил, что организованные сети мошенничества действуют через границы и нацелены на жертв в большом масштабе. Он сказал, что новый Центр онлайн-преступлений Великобритании объединит полицию, разведывательные агентства и частные компании для закрытия каналов, используемых мошенниками.

Министр также указал на недавно запущенную поддерживаемую Великобританией Глобальную группу по борьбе с мошенничеством INTERPOL как на часть более широкого международного ответа.

После ранее наложенных британских санкций Камбоджа начала свое крупнейшее на сегодняшний день подавление мошеннической экономики. Местные власти оценивают, что было проведено обысков на 2500 сайтов.

Кроме того, закрылись сотни мошеннических центров, и десятки тысяч иностранных граждан были освобождены. Британские официальные лица заявили, что новые санкции направлены на поддержку действий, уже проводимых в Камбодже и других местах региона.