Mulher do continente com conta de marionete condenada novamente pelo tribunal de Hong Kong! Comprou criptomoedas via OTC, lavou 9,29 milhões em dois meses, admitiu culpa e foi condenada a 47,5 meses de prisão

De acordo com a mais recente sentença do Tribunal Regional de Hong Kong, uma mulher de 34 anos proveniente da China continental foi acusada de abrir contas bancárias digitais fictícias em Hong Kong e, através de casas de câmbio, comprar criptomoedas, ajudando um grupo criminoso transnacional a lavar até 9,29 milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro ilícito em apenas dois meses. A ré hoje admitiu quatro acusações de branqueamento de capitais na Corte Regional, que aceitou o pedido da acusação para aumentar a pena em 2,5 vezes, sendo finalmente condenada a 47,5 meses de prisão.
(Antecedentes: “O maior caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas em Taiwan” - suspeito principal da empresa BiXiang Technology, Shi Qiren, recebeu fiança de 20 milhões de yuan, tendo roubado 1,275 bilhões de yuan, com fluxo financeiro envolvido superior a 2,3 bilhões de yuan)
(Informação adicional: Abade do Templo Shaolin a lavar dinheiro com Bitcoin, condenado a 24 anos na primeira instância)

Índice deste artigo

Alternar

• Bancos digitais capturam fundos fraudulentos, compras OTC de criptomoedas ocultam fluxo de dinheiro
• Operação “Chui Tan”, grupo criminoso envolvido na lavagem de até 230 milhões
• Polícia apela severamente: aluguel de contas pode levar a pena de até 14 anos e multa de 5 milhões

As ações de aplicação da lei de Hong Kong contra o uso de ativos virtuais para lavagem de dinheiro transnacional avançaram significativamente. Uma mulher de 34 anos, da China continental, foi formalmente condenada por colaborar com um grupo criminoso transnacional ao abrir várias contas fictícias em bancos digitais locais e, em apenas dois meses, lavar quase 10 milhões de dólares de ganhos ilícitos, na sua audiência hoje (23) no Tribunal Regional de Hong Kong. Este caso revela que os grupos criminosos estão acelerando o uso de casas de câmbio de ativos virtuais (OTC) como uma nova ferramenta para mascarar o fluxo de fundos.

Bancos digitais capturam fundos fraudulentos, compras OTC de criptomoedas ocultam fluxo de dinheiro

O caso mostra que a mulher da China continental veio pessoalmente a Hong Kong anteriormente e abriu várias contas fictícias em bancos digitais locais. Essas contas foram posteriormente usadas como ferramentas de lavagem de dinheiro pelo grupo criminoso transnacional. Após receber os fundos de fraudes, a ré transferia o dinheiro para suas próprias contas bancárias para sacar em dinheiro, e depois ia a casas de câmbio de ativos virtuais locais para comprar criptomoedas, tentando usar essa técnica de “conversão de moeda fiduciária em ativos virtuais” para esconder completamente a origem e o destino final do dinheiro ilícito.

O tribunal destacou que, entre agosto e setembro de 2024, a ré lavou um total de até 9,29 milhões de dólares de Hong Kong provenientes de atividades criminosas suspeitas, em apenas dois meses. Hoje, ela admitiu quatro acusações de “manipular bens que se acredita serem provenientes de crimes puníveis por denúncia” (conhecido como branqueamento de capitais). Devido à gravidade do caso e à sua conexão com crimes transnacionais, a acusação solicitou ao tribunal o aumento da pena, que foi aceito pelo juiz, resultando em uma pena aproximadamente 2,5 vezes maior, totalizando 47,5 meses de prisão (cerca de 3 anos e 11 meses e meio).

Operação “Chui Tan”, grupo criminoso envolvido na lavagem de até 230 milhões

Este caso foi desvendado graças à cooperação estreita entre a polícia de Hong Kong e o setor bancário local. Em agosto de 2024, a polícia utilizou análise conjunta de big data de várias contas bancárias suspeitas para descobrir o grupo de lavagem de dinheiro transnacional. A investigação revelou que, entre junho e setembro de 2024, o grupo utilizou 43 contas bancárias locais para receber fundos provenientes de 34 casos de fraude de procura de emprego, golpes telefônicos e fraudes de investimento, totalizando cerca de 18 milhões de dólares de Hong Kong.

No entanto, a análise do fluxo financeiro pela polícia revelou uma realidade ainda mais sombria: o grupo realizava frequentemente transações de alta quantia em criptomoedas fora de bolsa (OTC) através de contas bancárias locais, e o valor total suspeito de lavagem de dinheiro atingiu impressionantes 230 milhões de dólares de Hong Kong. A Unidade de Investigação de Crimes Comerciais e Fraudes de Hong Kong lançou a operação “Chui Tan” em 12 de setembro de 2024, que resultou na prisão de 13 suspeitos, incluindo a mulher da China continental.

Polícia apela severamente: aluguel de contas pode levar a pena de até 14 anos e multa de 5 milhões

Com a popularização de ativos virtuais e bancos digitais em Hong Kong, os métodos de lavagem de dinheiro tornaram-se cada vez mais tecnológicos. A polícia de Hong Kong faz um apelo severo à população e aos visitantes: não alugue, empreste ou venda suas contas bancárias pessoais ou contas de pagamento eletrônico por ganhos rápidos, pois, se essas contas forem usadas por grupos criminosos para lavar dinheiro ou receber fundos fraudulentos, o titular será responsabilizado severamente por lei.

De acordo com a legislação vigente em Hong Kong, ajudar grupos de fraude pode configurar o crime de “obtenção de bens por meios fraudulentos”, com pena máxima de 10 anos de prisão; além disso, o aluguel ou venda de contas também constitui lavagem de dinheiro. Uma condenação pode resultar em multa de até 5 milhões de dólares de Hong Kong e prisão de até 14 anos. Não arrisque sua liberdade.