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#MyGateTradeStory
Uma história curta sobre golpistas indianos que chamaram a polícia a eles próprios:
No início desta semana, um seguidor enviou-me uma mensagem privada do seu perfil pessoal a reclamar que 5,73 BTC ($475K) dele tinha sido «injustamente» congelado na Changelly em março de 2025.
Então, fui verificar a transação de Bitcoin nas minhas ferramentas de conformidade.
As entradas rastreiam-se a fontes ilícitas através de roubos por engenharia social direcionados a americanos via trocas nos EUA e caixas multibanco de Bitcoin.
O grupo mais amplo de roubos de alta confiança já retirou mais de $1M de vítimas desde 2025, várias delas idosas.
A história dele foi mudando. Era um empréstimo. Não, o seu chefe enviou-o. Não, o seu chefe investiu em Bitcoin «durante 2014 e 2015» através de um amigo nos EUA.
A melhor parte? Em dezembro de 2025, ele afirma ter apresentado um relatório policial na Índia sobre esses fundos congelados (3207-P/2025).
Nas nossas mensagens, partilhou capturas de ecrã de emails que analisei para obter mais pontos de dados e mapear o seu grupo.