Cinco pessoas envolvidas em negociações internas de guerra, a que mais lucrou foi presa

Título original: Guerra de inside trading com 5 pessoas no total, a que mais lucrou foi presa

Autor original: Liu Kaiwen

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Reprodução: Mars Finance

No horário da costa leste dos EUA, 24 de abril, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a prisão do soldado de elite das forças especiais do Exército, Gannon Ken Van Dyke.

O documento de acusação divulgado pelo Departamento de Justiça no mesmo dia mostra que Van Dyke participou da operação de captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, realizada em Caracas, em 3 de janeiro deste ano.

Segundo relatos, Van Dyke apostou no mercado preditivo que Maduro seria capturado, antes da operação, e lucrou mais de 400 mil dólares. Embora o relatório não tenha divulgado informações específicas da conta, através das direções de apostas e valores de lucro mencionados, identificamos a conta 0x31a5.

Esta é uma das cinco contas internas destacadas pelo PolyBeats em duas reportagens consecutivas em 4 e 7 de janeiro.

Revisão da conta de Van Dyke

A linha do tempo remonta a 4 de janeiro deste ano.

Após o incidente da prisão de Maduro, o PolyBeats realizou uma análise detalhada dos dados na blockchain, identificando cinco contas, e publicou a reportagem em menos de 24 horas após a operação. Para detalhes, veja “Eles perderam 2 milhões de dólares porque Maduro originalmente não passaria o Ano Novo em casa”.

Dentre elas, a conta de Van Dyke foi a que obteve maior lucro. A conta foi registrada em 26 de dezembro de 2025, e desde então realizou uma série de apostas relacionadas à “queda de Maduro”, “entrada das forças americanas na Venezuela” e outros eventos altamente ligados à operação de captura, com um capital total de cerca de 30 mil dólares, e um lucro superior a 400 mil dólares.

No dia da operação, essa conta retirou a maior parte dos fundos, transferindo-os para uma conta de criptomoedas no exterior, e posteriormente depositando-os em uma nova conta de corretora.

Em 6 de janeiro, três dias após o fim da operação, a mídia começou a relatar transações anômalas na Polymarket relacionadas ao evento. No mesmo dia, a conta solicitou a exclusão de seus dados na Polymarket, alegando “não conseguir mais acessar o e-mail registrado”. Ao mesmo tempo, trocou o e-mail de registro na exchange de criptomoedas por um e-mail anônimo criado secretamente em 14 de dezembro.

Nova conta, posicionamento preciso, retirada no dia do incidente, e rastros de destruição posteriores — esse fluxo operacional é exatamente uma das características anômalas que destacamos na revisão de janeiro.

Hoje, o Departamento de Justiça deu um nome a esse endereço: Gannon Ken Van Dyke.

A história não termina com uma pessoa

A prisão de Van Dyke é o primeiro caso de insider trading na Polymarket a ser formalmente processado pelo DOJ. Mas essa história nunca foi só sobre ele.

No total, o PolyBeats destacou cinco contas em duas reportagens de janeiro. Além de Van Dyke, outras quatro contas ainda não possuem investigação oficial:

0xa72db1749e9ac2379d49a3c12708325ed17febd4, lucro de $74.982;

0x6baf05d193692bb208d616709e27442c910a94c5, lucro de $145.619;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, lucro de aproximadamente $34.000;

0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, lucro de aproximadamente $54.000.

Por que essas quatro contas ainda não foram presas?

A camada mais direta é o valor. O lucro de Van Dyke, quase 410 mil dólares, é o maior entre as quatro contas, e a prioridade de ação da lei também é mais clara.

Uma camada mais importante é a identidade. Van Dyke é um militar ativo, assinou um acordo de confidencialidade e participou diretamente do planejamento da operação, o que torna sua verificação de identidade muito mais rápida. Além disso, a identidade real e a origem das informações das outras quatro contas ainda não estão claras; se elas obtiveram informações de segunda mão, as fronteiras legais se tornam muito mais difusas, dificultando a acusação.

Outra camada é a própria fronteira de denúncia do Polymarket. A plataforma afirma que foi ela quem descobriu e denunciou Van Dyke às autoridades, mas há outros quatro contas anômalas que claramente não foram denunciadas. A plataforma não forneceu explicações a esse respeito.

No entanto, algo está mudando essa situação.

Em março deste ano, o Polymarket lançou regras reforçadas de integridade de mercado, proibindo explicitamente três tipos de comportamento: negociar com informações confidenciais por exigência legal, negociar com informações internas de terceiros, e participar de mercados relacionados por pessoas com poder de influenciar o resultado do evento. Com a implementação dessas regras, a acusação do DOJ também envia uma mensagem clara a todos: a plataforma está disposta a cooperar com as investigações, e os registros na blockchain não desaparecem, podendo as investigações durar meses.

De seu início até a prisão, Van Dyke levou quase quatro meses. Para as outras quatro contas, e para todos que possuem informações privilegiadas ou tentam fazer insider trading no mercado preditivo, essa prisão pode ser apenas o começo.