Recentemente, na blockchain, tenho visto aquele tipo de “transferência por acaso”, várias transações ao mesmo tempo que parecem alguém a fazer manipulação, mas na verdade, ao dividir o percurso, não é assim tão misterioso: primeiro sai de uma carteira quente de CEX, passa por um endereço de transição comum (às vezes até troca um pouco de gas), depois entra num contrato agregador/roteador, e por fim chega a alguns endereços novos dispersos. Para ser sincero, parece mais uma “mudança + divisão de contas”, não é nenhum sinal misterioso.

Agora, eu costumo esperar por confirmação nesse tipo de situação: verificar se a origem dos fundos é sempre a mesma carteira antiga, se é sempre num período de tempo fixo, se há registros de interações semelhantes. Depois, conferir se a saída da liquidez pode ser retirada a qualquer momento, senão, mesmo que entenda, não adianta muito.

Além disso, com o aumento de rumores sobre aumento de impostos e restrições regulatórias, as expectativas de entrada e saída de fundos ficam mais sensíveis, e esse tipo de “dispersão antes de recolher” na blockchain também aumentou um pouco… Eu também não tenho pressa, prefiro esperar até entender bem antes de agir.