Recentemente tenho analisado algumas ferramentas de agrupamento de endereços/etiquetas, que basicamente consistem em atribuir tags como "baleia gigante/instituição/dinheiro inteligente" a um conjunto de endereços, e depois traçar um fluxo de fundos. A referência é útil, mas cada vez mais vejo isso como uma "pista" e não uma "conclusão" — a mesma pessoa usando várias carteiras, várias blockchains, fazendo ponte entre elas, facilita a conexão de linhas; além disso, com carteiras de exchanges, carteiras de custódia, fluxo de market making, as etiquetas parecem precisas, mas na verdade podem apenas refletir um alto volume de tráfego.

O método de mineração social baseado na ideia de "atenção como mineração" também é bastante semelhante: os dados existem, mas são distorcidos por incentivos, e a atenção nem sempre corresponde às reais intenções de fundos. De qualquer forma, minha abordagem continua sendo a mesma de sempre: primeiro observar a direção geral de entradas/saídas líquidas, depois usar limites de posição como proteção, e as etiquetas servem apenas como alertas, não como navegação.