Coreia do Sul desmantela rede de lavagem de criptomoedas de 102 milhões de dólares disfarçada de turismo médico

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Link Original: As autoridades aduaneiras da Coreia do Sul desmantelaram uma rede internacional de lavagem de criptomoedas que processou 148,9 mil milhões de won (101,7 milhões de dólares) através de esquemas não autorizados de câmbio de divisas.

Três cidadãos chineses foram encaminhados à procuradoria na segunda-feira por violar a Lei de Transações de Divisas, informou o Serviço de Aduanas da Coreia.

Supostamente, os suspeitos operaram entre setembro de 2021 e junho de 2025, disfarçando transferências de fundos ilícitos como pagamentos transfronteiriços legítimos para cirurgias estéticas e despesas de educação no estrangeiro.

O que aconteceu

A operação de lavagem explorou o setor em crescimento de turismo médico da Coreia do Sul para ocultar transações ilegais de divisas.

De acordo com os investigadores do Escritório Principal de Aduanas de Seul, clientes estrangeiros transferiam divisas como dólares americanos e yuans chineses para serviços em instituições sul-coreanas.

Os operadores então compravam criptomoedas em casas de câmbio estrangeiras, transferiam os ativos digitais para carteiras na Coreia do Sul e os convertiam em won coreanos em plataformas locais.

Para evitar a supervisão, os suspeitos distribuíram os fundos convertidos entre várias contas bancárias domésticas.

Por que é importante

A operação ocorre uma semana após o Serviço de Aduanas da Coreia anunciar inspeções permanentes direcionadas a transações ilegais de divisas, após a descoberta de uma brecha de 290.000 milhões de dólares entre as receitas comerciais e os valores de comércio declarados.

Uma inspeção cambial independente de 2025 revelou que 97% das empresas entrevistadas em um setor realizavam transações ilícitas totalizando 2,2 biliões de won.

O mercado doméstico de criptomoedas da Coreia do Sul atingiu uma capitalização de 95 biliões de won (64,6 mil milhões de dólares) em junho de 2025, com um volume diário médio de negociação de 4,35 mil milhões de dólares, de acordo com dados da Comissão de Serviços Financeiros.

O caso destaca como os criminosos cada vez mais combinam criptomoedas com canais bancários tradicionais e documentação falsa para explorar brechas regulatórias entre a supervisão de ativos digitais e os controles de divisas.

Os procuradores consideram apresentar acusações relacionadas com comércio ilegal de divisas, lavagem de dinheiro e violações de reporte financeiro, e os suspeitos podem enfrentar longas penas de prisão se forem condenados.