2026-01-19 19:38:23

As autoridades da Coreia do Sul desmantelaram com sucesso uma sofisticada operação internacional de branqueamento de criptomoedas. A operação visou uma rede criminosa que canalizou aproximadamente $101,7 milhões através de vários canais de pagamento, explorando WeChat Pay, Alipay, entre outros. O que tornou este esquema particularmente astuto foi a forma como os operadores disfarçaram as transferências de fundos—encaminhando o dinheiro como pagamentos de propinas e despesas médicas para mascarar as origens ilícitas. A desmantelação desta rede transfronteiriça por parte das forças de segurança destaca os desafios contínuos no rastreamento de transações de criptomoedas, especialmente quando estas estão camufladas por sistemas de pagamento tradicionais e histórias de encobrimento.

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CantAffordPancake

· 11h atrás

哈哈韩国 também começou a fazer inspeções rigorosas, parece que a tática de lavagem de dinheiro na cadeia realmente não funciona mais --- Transferências sob o pretexto de propinas médicas, essa operação é realmente genial... Não é de admirar que só tenham sido descobertas agora --- Mais de 1 bilhão de dólares, essa quantia é impressionante, mas ainda assim foram apanhados em flagrante --- O ponto crucial é misturar moedas com pagamentos tradicionais, assim o custo de rastreamento aumenta drasticamente --- WeChat e Alipay também caíram, realmente precisamos ficar atentos --- Essa é a razão pela qual todos os países estão promovendo CBDC, no fundo ainda é necessário controlar firmemente os canais de pagamento --- 101,7 bilhões, assim que esse número saiu, eu já sabia que ia dar ruim --- Resumindo, a conexão perfeita entre moeda fiduciária e blockchain é a forma mais eficaz de esconder, mas infelizmente ainda foram descobertos

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GasGasGasBro

· 12h atrás

Caramba, mais de 100 milhões assim foram roubados? Ainda se atreve a dizer que é sofisticado, e no final foi apanhado na hora.

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Blockchainiac

· 12h atrás

Meu Deus, mais de 100 milhões de dólares simplesmente desapareceram, e ainda se disfarçam de taxa escolar e despesas médicas, essa foi forte.

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RumbleValidator

· 12h atrás

1.7 mil milhões de dólares simplesmente desapareceram, o que indica que a eficiência do rastreamento na cadeia é muito inferior às expectativas 2. A entrada e saída de moeda fiduciária são a chave, a validação puramente na cadeia não consegue impedir esse tipo de ataque híbrido 3. Pagamentos centralizados atuam como camada intermediária, descentralizar também é inútil, essa é a triste realidade 4. Por mais estáveis que sejam os nós, não adianta, o dinheiro já foi lavado e entrou no sistema de moeda fiduciária, o problema está fora da cadeia 5. Pobre, por mais perfeita que seja a argumentação técnica, temos que admitir a situação atual — a confiabilidade do rastreamento entre cadeias ainda é zero 6. Por que não usar diretamente contratos inteligentes para congelar? A razão é simples, todo o poder está nas mãos do intermediário 7. Essa operação mostra uma coisa: o mecanismo de consenso não serve para combater crimes reais 8. 101,7 milhões de dólares já seriam suficientes para contratar uma equipe de lavagem de dinheiro de nível nacional, é muito ineficiente 9. Quanto mais nós validamos, mais problemas surgem, porque ninguém controla as questões fora da cadeia 10. Portanto, quanto maior o grau de descentralização, maiores as brechas legais, essa é a verdadeira fraqueza

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