2026-01-19 15:38:24

O Serviço de Alfândega da Coreia do Sul desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro em criptomoedas transfronteiriço, apreendendo mais de $101,7 milhões em fundos ilícitos. A operação explorou uma rede complexa de carteiras digitais e contas bancárias para obscurecer os fluxos de transações através de fronteiras internacionais.

Esta operação representa uma das maiores ações de fiscalização direcionadas à infraestrutura de crimes financeiros nos mercados de criptomoedas. As autoridades desmantelaram o esquema rastreando o movimento de fundos através de várias contas, revelando como os atores mal-intencionados tentam mesclar lucros ilegais com transações legítimas.

O caso destaca a crescente sofisticação nas técnicas de lavagem de dinheiro dentro do espaço cripto — e, igualmente, as capacidades aprimoradas dos reguladores para detectar e encerrar essas operações. Para traders e instituições, é um lembrete claro de que jurisdições em todo o mundo estão reforçando o seu controle sobre crimes financeiros, com consequências para quem for pego facilitando tais atividades.

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MemeTokenGenius

· 12h atrás

Caramba, mais de 100 milhões, esse sistema de lavagem de dinheiro é bem complicado... Não é de admirar que tenham sido presos. A aplicação da lei na Coreia realmente está ficando cada vez mais rigorosa, não há escapatória. Agora as pessoas do mundo das criptomoedas devem ficar ainda mais cuidadosas, o mundo todo está investigando rigorosamente. Os esquemas de lavagem de dinheiro surgem a todo momento, os reguladores também estão atualizando suas ferramentas. Mais de 1 bilhão simplesmente desapareceu assim, qual é a intenção... não vale a pena.

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ForkThisDAO

· 12h atrás

哈，又 um sido apanhado. Não é melhor negociar honestamente, por que complicar as coisas? --- A regulamentação está realmente ficando mais rigorosa, desta vez a Coreia do Sul congelou mais de 100 milhões de , parece que ninguém consegue escapar. --- A estratégia de transferências transfronteiriças de carteiras já está ultrapassada há muito tempo, quem ainda usa isso merece. --- 1,7 bilhões... isso mostra que esse sistema realmente funcionou por bastante tempo, acumulando tanto. --- Vamos lá, no mundo das criptomoedas, se quer ganhar dinheiro, não pense em métodos de lavagem, quanto maior a escala, maior a chance de um desastre.

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CryptoCrazyGF

· 12h atrás

Mais de 100 milhões de dólares foram derrubados, esses caras realmente têm coragem de brincar... Ações na Coreia do Sul estão bem rápidas --- Voltou novamente, todos os dias prendendo lavagem de dinheiro... Nós, que seguimos as regras, somos o caminho, meninas --- É por isso que eu digo que as carteiras devem ser dispersas, para não serem rastreadas até a morte --- A regulamentação está ficando cada vez mais rigorosa, no futuro será difícil até mesmo lucrar --- Caramba, esse rede tão complexa ainda foi descoberta, o que mostra que nada pode ficar escondido --- Eu já disse que o mundo das criptomoedas é muito profundo, essas coisas acontecem todos os dias --- Recomendo que todos olhem, não pensem que ter várias carteiras é seguro, eles têm tempo para investigar --- Mais de 100 milhões... quantas moedas são essas, realmente de nível de falência --- A rastreabilidade transfronteiriça é tão forte assim, não é de admirar que os grandes estejam tão discretos --- Já sabia que esse dia chegaria, só que estou reagindo muito devagar agora

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ValidatorViking

· 12h atrás

Ngl, $101,7 milhões apreendidos é uma ação de fiscalização sólida, mas o verdadeiro destaque aqui é como eles rastrearam os fluxos de fundos—esse é o ângulo da resiliência da rede que os reguladores finalmente acertaram. Os nós agora têm camadas de vigilância mais robustas.

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AllInAlice

· 12h atrás

Os investidores de primeira hora corram, a lâmina da regulamentação está cada vez mais rápida Mais de 1 bilhão de yuan descobertos novamente, desta vez na Coreia Quanto mais dinheiro, mais fácil de expor, pensar bem dá medo As táticas de lavagem de dinheiro, por mais elaboradas que sejam, não escapam à lei, aconselho a todos a não pensarem de forma distorcida Tenho que dizer, essa turma realmente tem muitas "ideias"... Transparente na blockchain? Isso é para investidores comuns como nós, mas para o dinheiro sujo parece que sempre há uma maneira Ainda em 2024, há quem ouse jogar assim, realmente corajosos É por isso que só faço projetos que podem ser rastreados na blockchain

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