2026-01-19 15:22:40

A autoridade aduaneira da Coreia do Sul desmantelou uma grande rede de branqueamento de criptomoedas suspeita de movimentar mais de $101,7 milhões através de canais ilícitos. A operação explorou carteiras digitais transfronteiriças e múltiplas contas bancárias para obscurecer os rastros das transações e evitar a deteção.

Esta repressão destaca como reguladores em todo o mundo estão a intensificar o escrutínio sobre esquemas de branqueamento de dinheiro dentro dos ecossistemas de criptomoedas. O caso demonstra a sofisticação dos atores mal-intencionados que sobrepõem transações através de jurisdições, aproveitando tanto a infraestrutura on-chain quanto off-chain.

Para traders e plataformas de criptomoedas, isto serve como um lembrete do ambiente regulatório cada vez mais rigoroso. Medidas de conformidade, protocolos KYC e monitorização de transações tornaram-se obrigatórios à medida que as autoridades fecham brechas que criminosos anteriormente exploravam. A descoberta reforça por que a adoção generalizada exige quadros robustos de combate ao branqueamento de capitais e padrões de conformidade de nível institucional.

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GateUser-00be86fc

· 2h atrás

1.01 bilhões de dólares presos... Agora o sonho de privacidade na blockchain também deve acabar 2. Sempre que acontece um grande caso, surge uma série de plataformas reforçando o KYC, que chatice 3. Carteiras cross-border tão fáceis de serem rastreadas? Parece que esses lavadores de dinheiro são muito ruins 4. A operação na Coreia foi boa, mas os verdadeiros peixes ainda estão nas águas profundas 5. De novo na questão de compliance, as exchanges precisam atualizar seus sistemas de gestão de risco 6. É por isso que só jogo em plataformas legítimas... Exchanges menores são realmente áreas de alto risco 7. Mais de um bilhão de dólares, e foi só assim que prenderam? Deve haver outros maiores em operação 8. Caramba, transparência zero na blockchain, caos fora dela, esses caras realmente tratam a regulamentação como decoração 9. KYC cada vez mais rigoroso é realmente irritante, mas prender pessoas assim também é necessário 10. Lavagem de dinheiro cross-chain já foi desvendada, isso mostra que as técnicas de coleta de provas na blockchain melhoraram bastante

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