Rede de crime chinesa detida na Coreia do Sul lavou mais de $100 milhões em criptomoedas

2026-01-19 14:35:48

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Rede criminosa chinesa detida na Coreia do Sul lavou mais de $100 milhões em criptomoedas Link Original: Três nacionais chineses detidos na Coreia do Sul foram encaminhados ao Ministério Público após alegadamente lavarem criptomoedas no valor de mais de $107 milhões, relataram oficiais aduaneiros locais.

As detenções na Coreia do Sul ocorrem num contexto em que as autoridades reguladoras financeiras enfrentam atrasos na definição de um quadro regulatório para o mercado de criptomoedas num país onde as criptomoedas se tornaram um ativo de investimento principal. No entanto, devido à falta de orientações claras e restrições ao comércio de criptomoedas, os investidores locais agora detêm bilhões de dólares em criptomoedas em plataformas no estrangeiro.

As autoridades aduaneiras sul-coreanas disseram que a rede criminosa internacional que descobriram estava a lavar milhões de dólares em criptomoedas através de uma bolsa de criptomoedas não autorizada e não identificada. Ainda não está claro quais criptomoedas foram usadas na operação. No entanto, o Escritório de Alfândega de Seul, do serviço de Alfândega da Coreia, afirmou que o grupo recebia depósitos de clientes através do WeChat e Alipay.

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.