A Alfândega do Departamento de Impostos da Coreia do Sul, sede em Seul, recentemente desvendou um caso de troca ilegal de ativos virtuais transfronteiriça. A metodologia deste grupo criminoso não é na verdade complexa — eles recebem dinheiro através de plataformas como WeChat e Alipay no país, depois compram ativos virtuais no exterior, transferem as moedas para carteiras locais na Coreia e, por fim, convertem-nas em won para levantamento. Uma operação aparentemente simples, mas que na realidade constitui uma troca ilegal de divisas e lavagem de dinheiro sistemática.

O que é surpreendente é a escala deste caso. Em termos de duração, esses indivíduos levaram exatamente 4 anos para serem capturados. O valor total envolvido chega a 1489 bilhões de won, o que equivale a quase 10 bilhões de yuan chinês. A Alfândega já entrou com ações judiciais contra os envolvidos por violação da Lei de Câmbio de Moedas Estrangeiras. Este caso também nos lembra mais uma vez que os ativos virtuais realmente se tornaram uma nova ferramenta para alguns indivíduos envolvidos em atividades financeiras subterrâneas.