**Imperial de branqueamento de capitais transfronteiriço surge: da Sudeste Asiático a Hong Kong**

A maior operação de combate ao branqueamento de capitais já realizada pela polícia de Singapura continua a gerar atenção. Durante uma operação em agosto de 2023, mais de 400 agentes policiais desmantelaram uma rede criminosa com um valor envolvido de até 3 bilhões de dólares de Singapura (aproximadamente 160 mil milhões de RMB), e prenderam 10 suspeitos no local. Estes criminosos têm entre 31 e 44 anos, todos de origem Fujian, sendo conhecidos como "Gangue de Fujian".

**Passaportes múltiplos, empresas de fachada e canais de criptomoedas**

Wang Shuiming, um dos principais procurados, foi detido em Montenegro e enfrenta um processo de extradição. As investigações revelaram que este grupo criminoso possui múltiplas identidades, usando documentos falsificados e estruturas fictícias para esconder sistematicamente fundos provenientes de atividades ilegais de jogos de azar e fraudes na Sudeste Asiático. As criptomoedas tornaram-se uma ferramenta fundamental para a transferência transnacional de fundos.

De salientar que o colaborador de Wang Shuiming, Su Weiyi, foi confirmado como uma figura central num esquema de fraude numa plataforma de Hong Kong. Essa plataforma parou de permitir levantamentos em novembro de 2022 e faliu logo a seguir, com Su Weiyi levando-se 16,74 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 15,675 milhões de RMB). Em julho de 2024, Su Weiyi foi detido pela polícia em Hong Kong. Este caso revela a profunda infiltração desta rede criminosa no setor de ativos criptográficos.

**Marca geográfica do império de ativos**

Os ativos de Wang Shuiming estão distribuídos por várias regiões da Ásia-Pacífico. Na China continental, as suas empresas investiram cerca de 32 milhões de RMB, e possuem instalações industriais avaliadas em milhões de RMB. Em Xiamen, duas apartamentos totalizam um valor de 20 milhões de RMB. Em Hong Kong, possui uma conta bancária com 2 milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro, além de ativos criptográficos avaliados em 110 mil dólares.

É importante notar que a empresa controlada em conjunto por Su Weiyi e outros sócios está relacionada com Alice Guo, uma ex-funcionária condenada das Filipinas, o que evidencia ainda mais a internacionalização desta rede criminosa. Este caso reforça como as atividades de branqueamento transnacional podem, através de múltiplas estratégias e tecnologias de criptografia, criar pontos cegos no sistema financeiro global.