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Hash_Bandit

2025-11-26 01:13:58

Recentemente, notei que o mercado de ouro em Shui Bei, Shenzhen, teve alguns problemas. Muitos comerciantes tiveram suas contas bancárias e pagamentos pelo WeChat congelados devido a receberem fundos suspeitos para comprar ouro, e isso afetou também outros cartões bancários e até cartões de segurança social.

Esta situação é bastante complicada. Alguns comerciantes dizem que a partir de 2023 esse tipo de ocorrência tem aumentado, e em 2024 será ainda mais frequente. O problema é que muitas vezes os comerciantes nem sequer sabem que o dinheiro do comprador está problemático, e quando a polícia investiga o fluxo de fundos relacionados a fraudes, a conta é congelada imediatamente.

Para quem faz negócios, se a conta for congelada, basicamente não consegue operar normalmente. Não consegue pagar pelas mercadorias, não consegue pagar os salários dos funcionários, até mesmo as despesas diárias se tornam um problema. O mais complicado é que o processo de descongelamento é especialmente longo, e alguns comerciantes estão esperando há mais de meio ano.

Esta onda de operações reflete na verdade que a aplicação da lei contra fraudes está cada vez mais rigorosa, mas para os comerciantes comuns, isso é realmente um desastre inesperado. Como garantir um bom controle de riscos no momento do recebimento pode ser uma questão que precisa ser considerada com seriedade.

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TopBuyerBottomSeller

· 3h atrás

Ai, agora é um desastre, os comerciantes de ouro estão sendo os mais injustiçados. Mais de meio ano sem conseguir desbloquear? Quem consegue aguentar isso... A consciência de gestão de risco precisa ser urgente elevada. A liquidez dos fundos de fraude é tão forte assim? Os comerciantes estão se tornando os bodes expiatórios.

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GasBankrupter

· 11-26 03:59

Isso é absurdo, é completamente uma situação injusta. Os comerciantes não são golpistas, por que deveriam ser levados juntos para o fundo do poço? Conta congelada por seis meses? Meu Deus, isso é pior do que ser limpo em massa. Para ser sincero, esse negócio de controle de riscos, como os pequenos comerciantes podem fazer bem, não dá para rastrear a origem de cada transação. É verdade que a prevenção de fraudes é importante, mas assim o comércio local fica sufocado. Aquela gente em Shui Bei deve estar muito ansiosa agora, realmente não dá para aceitar. O processo de descongelamento é tão lento assim? Parece que é mais complicado do que a cadeia cruzada na cadeia.

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DegenWhisperer

· 11-26 01:44

Caramba, isso é muito trágico, os comerciantes estão sendo pegos de surpresa... Eu entendo a luta contra fraudes, mas esse tipo de abordagem geral é insustentável. Seis meses para descongelar? Isso é absurdo, como vamos pagar salários? É realmente difícil se proteger, comprei um ouro e acabei com a conta toda comprometida, a pressão de controle de riscos é enorme. O mercado de ouro está tão arriscado agora? Parece que precisamos ser muito seletivos com os clientes. Essa é uma situação típica em que, para combater fraudes, os pequenos comerciantes acabam pagando o preço... Como podemos proteger os recebimentos? Quem sabe de onde vem o dinheiro do outro lado, a menos que usemos carteiras frias. Falando nisso, a área de Shui Bei já não deve estar aceitando pagamentos, não dá para fazer negócios assim. Se a luta contra fraudes está tão intensa, aqueles envolvidos em lavagem de dinheiro podem estar em situação ainda pior, mas as pessoas comuns também estão sofrendo as consequências. Uma conta congelada leva meses, a eficiência pública realmente é... Agora entendo porque alguns comerciantes começaram a negociar moedas, pelo menos não precisam se preocupar com contas congeladas dos bancos.

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LayerZeroHero

· 11-26 01:44

Ai, agora a situação complicou, o risco realmente precisa ser levado a sério --- Conta congelada há seis meses ainda esperando? Isso não é brincadeira, os comerciantes estão em uma situação difícil --- Combater fraudes é algo bom, mas fazer isso assim com quem está apenas fazendo negócios é um pouco cruel --- O círculo de ouro da Shui Bei realmente teve problemas, os recebimentos precisam ser mais cautelosos --- A calamidade sem causa está certa, claramente não fizemos nada e o resultado é que a conta foi suspensa --- Neste ano de 2024, a aplicação da lei contra fraudes está intensa, os comerciantes precisam aprender a se proteger --- Esse negócio de fundos suspeitos é praticamente impossível de prevenir, como podemos identificá-los? --- O cartão da segurança social também foi congelado, essa interconexão do sistema é um pouco excessiva, não é? --- O negócio de ouro é muito complicado, agora é ainda mais necessário escolher os clientes com cautela --- O processo de descongelamento é tão longo, realmente é difícil, coordenar com o banco e a polícia não ajuda em nada

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SeeYouInFourYears

· 11-26 01:44

Caramba, isso ficou constrangedor, até receber um pagamento em ouro pode resultar em congelamento? As ações do banco estão um pouco severas --- Pensei em uma questão, esses comerciantes já pensaram em fazer um pequeno controle de riscos por conta própria, ou estão apenas esperando para serem enganados --- Droga, mais de meio ano congelado... como é que se vive assim, um inocente foi pego no fogo cruzado --- Combater fraudes é importante, mas fazer isso dessa maneira para comerciantes comuns parece um pouco uma calamidade sem razão --- Então agora fazer negócios com ouro exige que se fique tão cauteloso quanto se estivesse prevenindo fraudes? Esse ecossistema está complicado --- Congelamento em cadeia das contas é realmente severo, até o cartão de seguridade social pode ser afetado, isso é um pouco além do esperado --- Desde 2023 começou a ocorrer com frequência? O que está acontecendo lá em Shui Bei, por que tantos inadimplentes estão vindo para cá --- Não saber que o recebedor tem problemas e acabar com a conta congelada, isso é um fardo um tanto frustrante para os comerciantes --- Por falar nisso, há algum meio legal de controle de riscos em situações como essa, ou os comerciantes estão apenas esperando passivamente?

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GateUser-0717ab66

· 11-26 01:43

A situação aqui na Shui Bei realmente está uma armadilha, o problema é que os comerciantes não sabem de onde vem o dinheiro.

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Blockwatcher9000

· 11-26 01:39

Ai ai, isso é um exagero na luta contra fraudes, os comerciantes estão levando a culpa O cartão de seguridade social foi até congelado, essa ação é muito severa Descongelar vai levar seis meses? Quem consegue suportar isso Dito isso, é preciso aprender a discernir, mas como discernir? Lutar contra fraudes é algo bom, mas de fato prejudicou muitas pessoas inocentes Os comerciantes que foram afetados nesta rodada em Shui Bei devem estar muito tristes Por que não colocar tudo na cadeia, assim o fluxo de fundos na cadeia seria transparente Espera, isso não é a necessidade do deFi que eu sempre falo? A lógica de controle de riscos do TradFi realmente precisa ser mudada.

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DisillusiionOracle

· 11-26 01:31

Esse é o dilema atual, os comerciantes se tornaram os bodes expiatórios. Cartão congelado por seis meses e ainda não foi descongelado? Quem consegue suportar isso? E o negócio, ainda vale a pena? Combater fraudes é necessário, mas não devemos prejudicar os inocentes, essa lógica está um pouco errada. Agora é preciso ter medo até para receber pagamentos, como vamos continuar fazendo negócios? É absurdo. Como distinguir se os fundos estão em ordem? Não foi fornecido nenhum padrão de avaliação. Os comerciantes da Shuibei realmente estão em apuros, esse é o verdadeiro risco. Congelar contas de forma indiscriminada, quem sofre são os pequenos comerciantes, os grandes peixes já escaparam. Pois é, daqui pra frente terei que estudar como fazer controle de risco por conta própria, senão em um minuto serei congelado.

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