"Scams de pig-butchering" já se tornaram uma ameaça à segurança nacional, desta vez não é um problema do consumidor.

A coisa subiu de nível

Chainalysis e a Operation Shamrock alertam que: aqueles que antes eram vistos como “fraudes” em criptomoedas, agora subiram para uma ameaça de nível de segurança nacional. Não se trata mais apenas de alguém ser enganado por algumas dezenas de milhares.

A Verdade Sombria

As redes criminosas do Sudeste Asiático agora funcionam assim:

• Estabelecer uma “fábrica de fraudes” em estilo de dormitório, forçando a criação de relações falsas.
• As vítimas foram induzidas a entrar em uma falsa plataforma de investimento em criptomoedas, e suas contas foram completamente limpas.
• Após a falha, ainda há “segunda colheita”: surgem empresas falsas de recuperação, continuando a extrair dinheiro.

Os dados são um pouco assustadores:

• O Departamento de Justiça dos EUA congelou 112 milhões de dólares em 2023
• O número de eventos relacionados a 2024 aumentou 40%
• A receita total de fraudes atingiu 99 bilhões de dólares (não milhões, mas na casa dos bilhões)

O governo começa a agir com rigor

No dia 12 de novembro, o Departamento de Justiça dos EUA criou a “Força-Tarefa Especial do Centro de Fraudes” para combater grupos criminosos com origem na China. Em agosto, a polícia da APAC, em colaboração com a Chainalysis, congelou 47 milhões de dólares.

A transparência da blockchain torna o rastreamento possível - desta vez não é uma questão de “inviolabilidade”, mas sim de que o governo e as bolsas podem intervir diretamente na fase de retirada.

Uma frase: Isto não é apenas uma questão de prevenção de fraudes, já é uma rede de crime transfronteiriço que os serviços de inteligência estão a monitorizar.