A evolução da fraude de senhas em uma ameaça à segurança nacional? O esquema "porco assassino" já se tornou uma rede de crime transfronteiriço.

Recentemente, surgiu uma descoberta assustadora: aquelas fraudes românticas que parecem simples estão, na verdade, ligadas ao tráfico de pessoas, Lavagem de dinheiro e grupos de crime transnacional.

Os números falam: a atividade “pork slaughter” em 2024 cresceu quase 40%, com um total de fraudes superior a 99 bilhões de dólares. O Departamento de Justiça dos EUA confiscou 112 milhões de dólares em ativos criptográficos relacionados em 2023.

Quão cruel é a estratégia: Grupos criminosos do Sudeste Asiático operam “fábricas de fraude”, forçando as pessoas traficadas a estabelecer relações emocionais falsas para enganar as vítimas, com o dinheiro transferido para falsos exchanges desaparecendo diretamente. O mais extremo é a “fraude secundária” - o grupo de golpistas finge ser uma empresa de cobrança para fazer outra rodada de engano.

As autoridades também estão apressadas: o Departamento de Justiça dos EUA acaba de lançar a “Força-Tarefa do Centro de Fraude” para combater esse problema, em janeiro deste ano, 20 pessoas foram detidas em Jacarta, em agosto, a polícia uniu-se à Chainalysis e congelou 47 milhões de dólares em fundos suspeitos.

A boa notícia é que a transparência da blockchain dá aos reguladores uma oportunidade - interceptar na fase de levantamento é crucial. Mas isso nos lembra: ter mais cuidado realmente pode salvar vidas antes de usar aplicativos de namoro e investir.