Crimes de Moeda Digital: Já Não É Apenas Fraude, Agora É Segurança Nacional

As autoridades estão elevando o nível de alerta. O que começou como simples fraudes românticas online se transformou em uma ameaça à segurança nacional que mobiliza governos em toda a região da Ásia-Pacífico.

A Escala É Brutal

Chainalysis e Operation Shamrock revelam números que geram pânico: em 2024, a atividade de “pig-butchering” (literalmente, “despedaçar o porco”) cresceu quase 40%, acumulando 9,9 mil milhões de dólares em perdas. Apenas em 2023, o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu 112 milhões em criptoativos vinculados a essas redes.

O pior? Existe a “dupla fraude”: após perder dinheiro, os golpistas enviam empresas falsas de “recuperação” que roubam ainda mais. Uma vez na lista, as probabilidades de ser vítima novamente multiplicam-se.

Atrás das Telas: Tráfico Humano

Não é apenas fraude online. No Sudeste Asiático, operam complexos estilo dormitório onde trabalhadores traficados são forçados a criar vínculos emocionais falsos, direcionando pessoas ingênuas para plataformas criptográficas fraudulentas. A Chainalysis e a inteligência norte-americana vinculam essas operações diretamente a redes criminosas transnacionais.

Os Governos Agem

• Novembro de 2024: DOJ lançou a “Força Tarefa de Combate a Fraudes” contra grupos criminosos organizados da China
• Janeiro de 2025: 20 suspeitos detidos em Jacarta por sofisticados golpes cripto-românticos
• Agosto 2024: Autoridades APAC + Chainalysis + OKX + Tether congelaram 47 milhões em fundos vinculados

A Luz no Túnel

A transparência da blockchain oferece um trunfo: reguladores e exchanges podem interceptar movimentos de criptoativos exatamente no momento do cashout, se coordenarem bem.