Em resumo
- O CBI da Índia detém um facilitador sediado em Mumbai ligado a uma rede de tráfico de um esquema na Ásia-Pacífico, que agravou a rede de tráfico associada a burlas.
- As vítimas foram forçadas a participar em operações de fraude em cripto e em linha no interior de complexos com base na Myanmar.
- O caso apresenta provas de um amplo combate a complexos de burla ligados ao tráfico na Sudeste Asiático.
A principal agência federal de investigação da Índia deteve um homem com base em Mumbai, que alegadamente é o principal “rei” de uma rede transnacional de tráfico que desviou indianos desavisados para complexos de fraude em cripto em Myanmar.
O Central Bureau of Investigation deteve Sunil Nellathu Ramakrishnan, também conhecido como Krish, na quinta-feira, depois de ele ter regressado à Índia, disse a agência num comunicado na quinta-feira.
Ramakrishnan desempenhou um papel central no transporte de vítimas de Deli para Banguecoque sob o pretexto de emprego legítimo na Tailândia, antes de as desviar para complexos de ciberfraude na região de Myawaddy, em Myanmar, particularmente uma instalação conhecida como KK Park, disse o CBI.
Aí, as vítimas foram forçadas a realizar burlas de “prisão digital”, fraudes românticas e esquemas de investimento em cripto direcionados a pessoas em todo o mundo, incluindo na Índia, enquanto eram submetidas a detenção injusta, abuso físico e restrições severas à deslocação.
As buscas na sua residência produziram provas digitais que o ligam a operações de tráfico em Myanmar e no Camboja, segundo a agência.
Os complexos de burlas na Sudeste Asiático, que dependem esmagadoramente de mão de obra traficada, emergiram
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
