Os cofundadores da CoinDCX, Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal, foram supostamente envolvidos numa investigação policial na Índia durante o fim de semana, relacionada com um alegado caso de fraude envolvendo criptomoedas, com relatos conflitantes sobre se os dois foram formalmente detidos ou apenas questionados.
CoinDCX chama à denúncia de “falsa” enquanto os fundadores enfrentam escrutínio no caso de fraude em criptomoedas na Índia
Vários relatos indicam que as autoridades em Thane, parte da região metropolitana de Mumbai, registaram um Relatório de Informação (FIR) a 16 de março, alegando fraude e violação de confiança relacionada com um esquema de investimento total de ₹71,6 lakh, ou aproximadamente $85.000.
Múltiplos meios de comunicação indianos reportaram que os fundadores foram supostamente detidos em Bengaluru e apresentados perante um tribunal, enquanto outras versões indicaram que foram convocados para interrogatório sem confirmação de prisão.
A queixa centra-se num consultor de seguros de 42 anos de Mumbra que, juntamente com dois associados, afirma ter sido atraído para uma oportunidade de investimento fraudulenta entre agosto de 2025 e início de 2026. O esquema alegadamente prometia retornos mensais de 10% a 12% e oportunidades de franquia ligadas à CoinDCX. Os fundos foram transferidos por dinheiro e pagamentos bancários, mas nunca foram devolvidos, de acordo com o FIR.
Relatos afirmam que a polícia nomeou seis indivíduos no caso, incluindo os dois cofundadores, embora as investigações não tenham estabelecido publicamente uma ligação operacional direta entre a alegada fraude e a plataforma ou infraestrutura oficial da CoinDCX. Os fundos em questão foram supostamente encaminhados para contas de terceiros não relacionadas com a bolsa.
A CoinDCX negou veementemente as alegações, descrevendo o FIR como “falso” e atribuindo o caso a impostores que exploram a sua marca. Em comunicado público, a empresa afirmou que os scammers criaram sites falsos imitando a sua plataforma e se passaram por executivos da empresa para enganar investidores.
A bolsa destacou que reportou mais de 1.212 domínios fraudulentos a imitar o seu site entre abril de 2024 e janeiro de 2026, e afirmou estar a cooperar totalmente com as autoridades policiais. Também enfatizou que nenhum fundo de utilizador, atividade de negociação ou segurança da plataforma foi afetado pelo incidente.
“O FIR contra os nossos cofundadores é falso e foi apresentado como uma conspiração contra a CoinDCX por impostores que se fazem passar por Fundadores da CoinDCX e enganam o público em geral,” escreveu a bolsa na X. “Tomámos conhecimento do facto e publicámos um aviso ao público no nosso site de que a CoinDCX está a ser alvo de fraudes. Toda a conspiração afirma falsamente que os fundos foram transferidos em dinheiro para contas de terceiros que não têm relação com a CoinDCX.”
A CoinDCX reforçou ainda que “a personificação da marca” era uma “preocupação crescente no ecossistema financeiro digital da Índia.” Em 22 de março, a investigação permanecia em curso, com as autoridades a examinar os papéis de todos os indivíduos nomeados. O caso destaca uma questão mais ampla no setor de ativos digitais na Índia, onde esquemas de personificação têm vindo a visar cada vez mais investidores de retalho através de sites clonados e promessas falsas de altos retornos.
FAQ 🔎
- Por que os fundadores da CoinDCX foram investigados?
Foram nomeados num FIR que alega fraude e violação de confiança relacionada com um esquema de investimento em criptomoedas.
- A fraude envolveu a plataforma ou fundos de utilizador da CoinDCX?
Não, as autoridades e a empresa afirmam que o esquema alegado usou contas de terceiros não relacionadas com a bolsa.
- Qual é a resposta da CoinDCX às alegações?
A empresa nega veementemente qualquer envolvimento e afirma que impostores usaram sites falsos para enganar investidores.
- O que acontece a seguir no caso?
As autoridades continuam a investigar os indivíduos nomeados no FIR, com procedimentos legais previstos para avançar após revisão judicial.
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